JPMorgan оштрафован на рекордную сумму. Банк заплатит в казну в общем счете $448 миллиардов. Эти средства помогут урегулировать обвинения в неспособности отслеживать подозрительные транзакции.
Штраф распределится следующим образом. Регуляторы OCC и FRB получат “свой кусок” в $348 млрд от OCC и FRB. А вот дополнительные $100 млрд достанется, не названному в документах, надзорному органу.
Недостатки в системе мониторинга сделок были выявлены в марте. Миллиарды транзакций на 30 торговых площадках по всему миру прошли с возможным нарушением KYC и AML.
По сути, США неспособны добиться соблюдения санкций в отношении собственных банков, но требуют того же от каждого предприятия мировой финансовой системы.
Источник
Уникальность
Штраф распределится следующим образом. Регуляторы OCC и FRB получат “свой кусок” в $348 млрд от OCC и FRB. А вот дополнительные $100 млрд достанется, не названному в документах, надзорному органу.
Недостатки в системе мониторинга сделок были выявлены в марте. Миллиарды транзакций на 30 торговых площадках по всему миру прошли с возможным нарушением KYC и AML.
По сути, США неспособны добиться соблюдения санкций в отношении собственных банков, но требуют того же от каждого предприятия мировой финансовой системы.
Источник
Уникальность
