Отец и сын из Мэриленда приговорены к федеральному тюремному заключению за участие в торговле наркотиками в даркнете и операции по отмыванию биткоинов.
72-летний Джозеф Фараче был приговорен к 19 месяцам федеральной тюрьмы за помощь своему сыну, 38-летнему Райану Фарасу в отмывании биткоинов заработанных от незаконной продажи наркотиков. Судебные документы показывают, что с ноября 2013 года по июнь 2017 года Райан Фараче руководил прибыльной операцией в даркнете, заработав более 9 138 биткоийнов за счет продажи незаконных веществ.
В 2020 году находясь за решеткой, Райан Фараче организовал перевод более 2874 BTC на счет в иностранном банке, используя книгу тюремной библиотеки, чтобы сообщить биткойн-адрес получателя своему отцу.
Однако федеральные следователи перехватили эти операции. К февралю 2021 года они конфисковали все переведенные биткоины, добавив еще 58,7 биткоинов к конфискованным в мае 2021 года. В соответствии с соглашением о признании вины Райан Фараче согласился на конфискацию 2957,9 биткоинов в ходе расследования.
5 января Райан Фараче был приговорен к дополнительному 54 месяцам федерального тюремного заключения за продолжение преступной деятельности во время пребывания в заключении. После 19-месячного заключения Джозефа Фараса ему грозит два года условно-досрочного освобождения.
Отмывание денег с помощью криптовалюты было горячей темой в последние несколько лет, особенно после того, как растущие конфликты, вызванные вторжением в Украину заставили регулирующие органы опасаться, что этот новый класс активов может быть использован для обхода санкций.
72-летний Джозеф Фараче был приговорен к 19 месяцам федеральной тюрьмы за помощь своему сыну, 38-летнему Райану Фарасу в отмывании биткоинов заработанных от незаконной продажи наркотиков. Судебные документы показывают, что с ноября 2013 года по июнь 2017 года Райан Фараче руководил прибыльной операцией в даркнете, заработав более 9 138 биткоийнов за счет продажи незаконных веществ.
В 2020 году находясь за решеткой, Райан Фараче организовал перевод более 2874 BTC на счет в иностранном банке, используя книгу тюремной библиотеки, чтобы сообщить биткойн-адрес получателя своему отцу.
Однако федеральные следователи перехватили эти операции. К февралю 2021 года они конфисковали все переведенные биткоины, добавив еще 58,7 биткоинов к конфискованным в мае 2021 года. В соответствии с соглашением о признании вины Райан Фараче согласился на конфискацию 2957,9 биткоинов в ходе расследования.
5 января Райан Фараче был приговорен к дополнительному 54 месяцам федерального тюремного заключения за продолжение преступной деятельности во время пребывания в заключении. После 19-месячного заключения Джозефа Фараса ему грозит два года условно-досрочного освобождения.
Отмывание денег с помощью криптовалюты было горячей темой в последние несколько лет, особенно после того, как растущие конфликты, вызванные вторжением в Украину заставили регулирующие органы опасаться, что этот новый класс активов может быть использован для обхода санкций.
Последнее редактирование модератором:
