Руководители криптокомпаний, действующих без лицензии на территории Тайваня, могут быть приговорены к двухлетнему тюремному заключению. Все местные и иностранные поставщики услуг в области криптовалют обязаны получить AML-регистрацию.
Согласно новым требованиям, использование криптовалют и платежных счетов третьих лиц для отмывания средств может повлечь за собой наказание от шести месяцев до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере до 50 млн TWD ($1,54 млн).
За проверкой соблюдения этих правил будет следить Комиссия по финансовому надзору Тайваня (FSC). На текущий момент несколько десятков торговых площадок подали заявления о соответствии этим правилам.
Власти предупреждают, что компании, желающие продолжить свою деятельность в стране, должны сотрудничать с финансовым регулятором и предоставлять необходимую информацию о своих клиентах в целях борьбы с отмыванием средств и противодействия финансированию терроризма.
Недавно министерство внутренних дел Тайваня одобрило создание ассоциации криптоиндустрии. Местные криптовалютные компании разрабатывают правила саморегулирования основанные на рекомендациях финансового регулятора.
источник
уникальность
