Как передает местное издание Bangkok Post, в Таиланде задержан гражданин России по обвинению в предоставлении туристам услуг по обмену криптовалют.
Сотрудники тайской полиции провели анализ интернет-объявлений о покупке и продаже криптовалют в районах Самуи и Ко Панган в Сурат Тани, где часто останавливаются туристы из разных стран. Выяснилось, что указанные в объявлениях номера телефонов связанные с банковскими счетами, принадлежат российским гражданам Ибрагиму Гайтукиеву и Максиму Варюхину.
Расследование установило, что Гайтукиев и Варюхин являлись руководителями компании OM 118 Co на острове Панган в Сурат Тани. В качестве места работы компания использовала дом на пляже Шри Тану, где располагался магазин Plantasia Cannabis Collective. На фасаде магазина была вывеска с надписью «Биткоин», а внутри была размещена реклама обмена криптовалюты. Следователи предполагают, что магазин также использовался для проведения операций по обмену криптовалюты для туристов.
Ибрагима Гайтукиева, которому 36 лет, был арестован полицией в его доме на пляже Шри Тану на острове Тамбон Ко Панган в южной части Таиланда. В ходе допроса в полицейском участке Гайтукиев признался, что он и Максим Варюхин оказывали услуги по обмену виртуальными активами туристам.
Гайтукиеву предъявлены обвинения в незаконном управлении криптовалютной платформой. Подробности о действиях полиции по отношению к Максиму Варюхину пока не сообщаются.
источник
уникальность
