Некоторые европейские страны стремились привить более строгие законы, которые касаются криптовалют и цифровых активов, но теперь в нормативных протоколах Европейского союза обнаружена огромная лазейка.
Эта проблема была замечена после того, как испанская полиция попыталась арестовать и привлечь к ответственности группу людей, которые использовали биткоин банкоматы для незаконных платежей за наркотики. Однако правила, которые часто связаны с криптовалютными биржами и аналогичными платформами, не применяются на банкоматы.
Другими словами, если вы проводите транзакцию через криптовалютную биржу, вы несете ответственность за эту транзакцию. Вы ответственное лицо и вы будете привлечены к ответственности, если произойдет что-то подозрительное.
Банкоматы — это совершенно другой сценарий. Как только деньги перемещаются или снимаются с автомата, отношения между ним и финансовым клиентом заканчиваются. Человек остается анонимным и машина не собирает какую-либо личную информацию. Банкоматы не подчиняются тем же правилам, что и криптовалютные биржи несмотря на то, что они являются платформами обработки денег.
В Испании находится 89 криптовалютных банкоматов. Это большой показатель учитывая, что по всему миру насчитывается около 5400 критовалютных банкоматов. Таким образом в Испании подобные преступления могут повторяться снова и виновные могут подвергаться минимальному наказанию.
Так же есть дюжины латиноамериканцев, которые использовали криптовалютные банкоматы для целей незаконного оборота наркотиков в Колумбии и других странах Латинской Америки.
По данным полиции, преступники установили два криптовалютных банкомата в столице Испании в Мадриде. Эти машины были установлены под видом отправки и получения денежных переводов от работников за границей, которые пытались отправить деньги домой своим семьям. Тем не менее, банда в конечном итоге переводила деньги между банковскими счетами, и пополняла машины биткоинами и другими криптовалютами.
Те, кто был связан с бандой, были в конечном итоге пойманы на том, что использовали поддельные удостоверения личности, которые впоследствии были привязаны к QR-кодам. Эти коды позволяли членам банды получать деньги. В конечном итоге полицией была собрана информация с этих криптоматов.
Теперь полиции придется доказать, что транзакции действительно совершались через банкоматы, которые они захватили. Правда трудно будет доказать использование криптовалютных банкоматов в незаконных целях.