• Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

Лазейка в критпоматах для незаконных операций

bizneser

ТОП-МАСТЕР
Крипто-блогер
Регистрация
04.09.2010
Сообщения
42,317
Реакции
7,331
Поинты
260.156


Некоторые европейские страны стремились привить более строгие законы, которые касаются криптовалют и цифровых активов, но теперь в нормативных протоколах Европейского союза обнаружена огромная лазейка.

Эта проблема была замечена после того, как испанская полиция попыталась арестовать и привлечь к ответственности группу людей, которые использовали биткоин банкоматы для незаконных платежей за наркотики. Однако правила, которые часто связаны с криптовалютными биржами и аналогичными платформами, не применяются на банкоматы.

Другими словами, если вы проводите транзакцию через криптовалютную биржу, вы несете ответственность за эту транзакцию. Вы ответственное лицо и вы будете привлечены к ответственности, если произойдет что-то подозрительное.

Банкоматы — это совершенно другой сценарий. Как только деньги перемещаются или снимаются с автомата, отношения между ним и финансовым клиентом заканчиваются. Человек остается анонимным и машина не собирает какую-либо личную информацию. Банкоматы не подчиняются тем же правилам, что и криптовалютные биржи несмотря на то, что они являются платформами обработки денег.

В Испании находится 89 криптовалютных банкоматов. Это большой показатель учитывая, что по всему миру насчитывается около 5400 критовалютных банкоматов. Таким образом в Испании подобные преступления могут повторяться снова и виновные могут подвергаться минимальному наказанию.

Так же есть дюжины латиноамериканцев, которые использовали криптовалютные банкоматы для целей незаконного оборота наркотиков в Колумбии и других странах Латинской Америки.

По данным полиции, преступники установили два криптовалютных банкомата в столице Испании в Мадриде. Эти машины были установлены под видом отправки и получения денежных переводов от работников за границей, которые пытались отправить деньги домой своим семьям. Тем не менее, банда в конечном итоге переводила деньги между банковскими счетами, и пополняла машины биткоинами и другими криптовалютами.

Те, кто был связан с бандой, были в конечном итоге пойманы на том, что использовали поддельные удостоверения личности, которые впоследствии были привязаны к QR-кодам. Эти коды позволяли членам банды получать деньги. В конечном итоге полицией была собрана информация с этих криптоматов.

Теперь полиции придется доказать, что транзакции действительно совершались через банкоматы, которые они захватили. Правда трудно будет доказать использование криптовалютных банкоматов в незаконных целях.


 

Denver10

ТОП-МАСТЕР
Премиум
Регистрация
20.02.2013
Сообщения
20,317
Реакции
4,671
Поинты
15.908
вполне возможно, что криптоматы и запретят.
 

bizneser

ТОП-МАСТЕР
Крипто-блогер
Регистрация
04.09.2010
Сообщения
42,317
Реакции
7,331
Поинты
260.156
вполне возможно, что криптоматы и запретят.

Не думаю, это же выгодное дело. Просто придумают соответствующий закон. ВебМани же в банкоматах можно купить. То же самое будет и с криптоваютой в криптоматах.
 

Denver10

ТОП-МАСТЕР
Премиум
Регистрация
20.02.2013
Сообщения
20,317
Реакции
4,671
Поинты
15.908
ВебМани же в банкоматах можно купить.
кошелек вебмани должен быть верифицирован иначе присутствует ограничение по сумме переводов, что преступников не устраивает.
 

bizneser

ТОП-МАСТЕР
Крипто-блогер
Регистрация
04.09.2010
Сообщения
42,317
Реакции
7,331
Поинты
260.156
кошелек вебмани должен быть верифицирован иначе присутствует ограничение по сумме переводов, что преступников не устраивает.

Тоже самое можно сделать в криптомате на пополнение. Я просто привел пример, как с ВебМани все работает. Тоже самое можно сделать с верификацией в криптомате и все транзакции тогда можно вычислить. Правда тогда будет меньше клиентов. Криптоматам это не выгодно. Вот поэтому сейчас такая канитель.
 
Сверху Снизу