Статья, опубликованная на сайте международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), сообщает, что в Швейцарии, в одном из отделений банка HSBC для преступников, в том числе и продавцов наркотиков и оружия предоставлялись секретные счета, а также помогали клиентам избегать налоги.
В банковских документах периода 2005 - 2007 года, попавших в руки журналистов, имеются данные о тридцати тысячах счетов — активов суммой на сто двадцать миллиардов долларов. Согласно данным, полученных в ходе расследования, большую часть финансов в банке держало правительство Венесуэлы — более 12,5 миллиардов долларов.
Секретная информация по этому поводу была предоставлена газете Le Monde и ICIJ Кристин Лагард, которая в то время занимала пост министра финансов Франции. Документы были переданы Лагард раньше работающим в банке HSBC Эрве Фальчианом, который украл пять дисков с данными после увольнения.
От лондонской штаб-квартиры банка поступила информация, что HSBC признает свою вину и берет на себя ответственность за неправомерные действия филиала в Швейцарии. По их словам, отделение в Женеве не полностью интегрировалось в систему организации, которая занимается кредитами. Представители банка также отметили, что 8 лет назад HSBC провел «радикальную трансформацию» и запустил несколько инициатив, которые гарантируют неиспользование услуг по уклонению от уплаты налогов или отмывания денег.
Правоохранительные органы ряда стран Европы заявили, что слитая информация дала им возможность получить данные о миллиардах долларов, которые были предназначены для выплаты налогов.
Осенью прошлого года следственные органы Бельгии взялись расследовать отношения швейцарского филиала организации, занимающейся кредитами HSBC Private Bank. В 2013 году власти Аргентины также выдвигали обвинения банку в содействии с лицами, отмывающими деньги, а также теми, кто уклонялся от уплаты налогов.
Почти 3 года назад банк HSBC, который был обвиняемый в США в незаконных финансовых операциях с финансами, дал согласия выплатить американским властям почти 2 миллиарда долларов сразу же после того, как были предоставлены свидетельства того, что организация замешана в отмывании денег мексиканских наркоторговцев.
HSBC — один из крупнейших финансовых конгломератов в мире. Сеть филиалов насчитывает почти 7000 отделений в 84 странах мира.
Ради получения прибыли и откатов все готовы врать. Я думаю таких банков еще много в которые чтото происходит покрытое мраком.
