Неизвестные из Донецка добились отмены решения НБУ по “Грин Банку"

Окружной административный суд Киева отменил решение Национального банка о признании неплатежеспособным “Грин Банка” (Киев) и признал противоправным введение в него временной администрации.

24 сентября НБУ признал неплатежеспособным “Грин Банк”. Основанием для этого в НБУ назвали анализ операций, которые были проведены в нем на протяжении мая-июля прошлого года. За это время физлица (по большей части из Донецкой и Луганской обл.) через кассы Грин Банка сняли наличными более 3 млрд грн. Что дало НБУ основания заподозрить финучреждение в отмывании денег. Тем более что претензии к финучреждению были не только со стороны Нацбанка. В тот момент Миндоходов уже вело уголовное производство по фактам фиктивного предпринимательства в сговоре с должностными лицами "Грин Банка" целого ряда компаний ("Тинтрейд", "Оскар МТ", "Марктрейдер", "Тор 2013" и нескольких других). Через них, по данным фискалов, в 2013-2014 гг. было отмыто почти 15 млрд грн. Наконец, в июле Генпрокуратура сообщила о "поручении по установлению банковских учреждений, которые были подконтрольны бывшему министру доходов и сборов Украины [Клименко] и незаконно использовались или даже сейчас используются для перевода безналичных средств в наличные и привлечения их к теневым схемам".

За обжалованием данных решений в суд обратились 2 компании – “Максимус и Ко” и “Марго Групп” (обе – Донецк), которые владеют по 9,9152% банка.

Суд постановил отменить решение Нацбанка в связи с отсутствием надлежащих доказательств нарушений, установленных Национальным банком по результатам проверки банка за период деятельности с 1 января по 18 августа 2014 года.

Как сообщалось, по данным “Грин Банка, 24,39% его акций принадлежит компании “ТУАЗ” (Киев), которая подконтрольна директору департамента “Укргидроэнерго” Николаю Киселеву, а другие акционеры (малоизвестные компании) владеют менее чем по 10% акций финучреждения.

Пока нет доказательств и того, что Клименко и Киселев могут стоять за акционерами Грин Банка, инициировавшими разбирательства с НБУ - донецкими компаниями "Максимус и К°" и "Марго Групп", оформленными на малоизвестных жителей Донбасса, предположительно подставных лиц Максима Шевченко и Маргариту Сирко. Хотя как минимум одна зацепка есть - номер телефона "Марго Групп" совпадает с номером компании "УкрТранс", входящей в орбиту Киселёва. В любом случае, чтобы извлечь какую-то выгоду из противостояния с НБУ, инициаторам тяжбы нужно закрепить успех в Киевском апелляционном админсуде.

За деньги украинский суд примет любое решение.

morg написал(а):

За деньги украинский суд примет любое решение.

Нажмите для раскрытия...

зато они очень помогли простым людям и это очень радует.

assss написал(а):

За это время физлица (по большей части из Донецкой и Луганской обл.) через кассы Грин Банка сняли наличными более 3 млрд грн.

Нажмите для раскрытия...

Angelika78 написал(а):

зато они очень помогли простым людям и это очень радует.

Нажмите для раскрытия...

Ну, если это правда:

Что дало НБУ основания заподозрить финучреждение в отмывании денег.

Нажмите для раскрытия...

то "простыми людьми" здесь и не пахнет...

Особо если учесть, что этот банк ещё при Янукувиче был одной из главных "моек" бабла для его круга.
И, вообще, с каких это пор какие-либо банкиры стали помогать "простым людям" ? Они обычно их по миру пускали.