Служба безопасности Украины совместными действиями с прокуратурой прекратили в Киеве деятельность компании,которая занималась незаконными валютно-обменными операциями.
Офисы данной компании находились в двух квартирах столицы. Клиентами же этой организации были легальные валютные обменные пункты, агентства недвижимости, банки и дилерские пункты по продажам автомобилей.
При обыске офисов, сотрудниками СБУ и прокуратуры было обнаружено 1.200.000 грн., 360.000 росс.руб., 15.000$, чуть более 3.000 евро и 1.600 английских фунтов стерлингов. Была обнаружена и изъята "черная" бухгалтерия, печати предприятий задействованных в схеме незаконного обмена валют, платежки и чековые книжки.
Ежемесячный оборот от такой незаконной деятельности составлял почти 4.500.000$ и из-за такой деятельности, в целевые фонды государство недополучало почти 2.000.000 гривен в месяц.
В данный момент открыто уголовное производство по ч.3 ст.212 и ч.2 ст.364 УК Украины. И продолжаются следственно-оперативные действия для выявления всех участников мошеннической схемы подпольного обменника.
по материалам http://news.finance.ua/ru/news/-/36...nnik-s-ezhemesyachnym-oborotom-v-4-5-mln-doll
