Полиция раскрыла вывод за рубеж 3,6 млрд рублей

Московские полицейские раскрыли схему по выводу денежных средств за рубеж через «фирмы-однодневки». Преступники пытались перевести 3,6 миллиарда рублей.
В выводе активов были задействованы топ-менеджеры организаций. Под видом оформления сделок купли-продажи ценных бумаг они реализовывали схему по обналичиванию капитала, сообщает сайт «Русская планета». Деньги возвращались злоумышленникам через подставных лиц, которым за сострудничество выплачивалась комиссия 1,7 процента.
В ходе обысков полиция обнаружила печати «фирм-однодневок», «черную» бухгалтерию и прочие документы. Все доказательства преступления были изъяты.
По факту незаконной деятельности возбуждено уголовное дело. Двоих участников схемы уже взяли под домашний арест.

"Специально для форума MMGP.COM"

Надо не раскрывать то, что уже сделано, а закрывать возможность это делать. Закрывать все лазейки. Даром мы будем радоваться, что еще один канал раскрыт. Деньги-то ушли. Нужно принимать соответствующие законы, запретить перевод крупной суммы денег за границу без предварительной проверки сделок. Усилить контроль на границе, что бы чемоданами не вывозили. Вообщем нужно делать все., что бы деньги оставались в стране.

Не ужели нельзя придумать какой-то закон о фирмах однодневках

TenDemon написал(а):

Не ужели нельзя придумать какой-то закон о фирмах однодневках

Нажмите для раскрытия...

Получается что нельзя придумать. Да и за открытие фирмы они же тоже получают налоги , а вот как она работать будет их не интересует

Не плохо действуют ребята. Думаю это целая корпорация и схемы.

bizneser написал(а):

Не плохо действуют ребята.

Нажмите для раскрытия...

Главное ведь еще откуда такие суммы берут для махинаций. Явно пару хайпов создавали

Алена Соколова написал(а):

Главное ведь еще откуда такие суммы берут для махинаций. Явно пару хайпов создавали

Нажмите для раскрытия...

Думаю, здесь что-то по лучше или выше хайпов во много раз. Здесь отмывали деньги за рубеж. Как схема можно через хайпы перевести деньги, но тогда нужно знать хорошо админа, а здесь «фирмы-однодневки». Нет подробностей материала ТС. Мне бы самому интересно было, что это за фирмы однодневки.

MR-Donald написал(а):

Под видом оформления сделок купли-продажи ценных бумаг они реализовывали схему по обналичиванию капитала

Нажмите для раскрытия...

bizneser, по ходу как раз то они и знали админов хайпов но более уже продвинутых не тех что мы встречаем в интернете

bizneser написал(а):

Не плохо действуют ребята. Думаю это целая корпорация и схемы.

Нажмите для раскрытия...

Не думаю что это все происходило при влиятельных знакомствах.

bizneser написал(а):

Мне бы самому интересно было, что это за фирмы однодневки.

Нажмите для раскрытия...

Нормально уж люди поработали это точно.