Новый член правления PrivatBank усилит борьбу с отмыванием преступных доходов
Новый член правления PrivatBank Сандийс Вецтевс усилит борьбу банка с легализацией средств, полученных преступным путем, а также повысит контроль соответствия деятельности банка, сообщается в пресс-релизе организации.
Главной задачей Вецтевса станет улучшение систем внутреннего контроля управления риском легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, пересмотр отдельных рисков деятельности, а также совершенствование механизмов контроля.
«Банк должен быть достаточно гибким, чтобы иметь возможность изучить и внедрить изменения, осознавая возрастающую роль банков в борьбе с легализацией средств, полученных преступным путем», — заявил Вецтевс.
Вецтевс, который имеет более 12 лет опыта в данной области, является сертифицированным специалистом по борьбе с отмыванием денег (сертификат CAMS), а также членом международной ассоциации по борьбе с отмыванием денег (ACAMS).
Профессиональную карьеру в финансовой сфере он начал 12 лет назад в AS DNB банке, где отвечал за изучение клиентов и мониторинг их транзакций, расследование подозрительных сделок, а также надзор за выполнением требований в области предотвращения легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Источник
