• Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"
  • 💰 В данном разделе действует акция с оплатой за новые публикации
  • 📌 Внимание! Перед публикацией новостей ознакомьтесь с правилами новостных разделов

НБУ в марте применил меры к 6 банкам за нарушения в финмониторинге

The Flash

ТОП-МАСТЕР
Верифицирован
Регистрация
12.09.2012
Сообщения
30,123
Реакции
13,368
Поинты
3.282
Национальный банк в марте применил меры к 6 банкам за несоблюдение законодательства в сфере противодействия и предотвращения легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

В марте НБУ применил к 6 банкам меры воздействия в виде 6 письменных замечаний и 2 штрафов.

Выявленные нарушения в деятельности банков заключались, в частности, в: несоблюдении требований законодательства о публичных деятелях; несоблюдении порядка регистрации финансовых операций, подлежащих финмониторингу; нарушении отдельных требований по идентификации, верификации и изучении клиентов; несоблюдении порядка приостановления финансовых операций; нарушении порядка представления специально уполномоченному органу информации.

Всего в 1-м квартале Национальный банк применил меры воздействия к 10 банкам в виде 10 письменных замечаний и 3 штрафов.

Всего в 2016 году Национальный банк наложил 28 штрафов на банки на 9,321 млн гривен за несоблюдение законодательства в сфере противодействия и предотвращения легализации (отмывания) доходов и финансирования терроризма.

По материалам Украинские Новости
 
Сверху Снизу