Полиция Финляндии начала расследование относительно OneCoin, цифровой валюты, которая считается мошеннической.
Финские власти в настоящее время изучают дела компании. Антти Перала, ведущий расследование, заявил что жалобы подавались как частными лицами, так и налоговыми органами.
Схема OneCoin привлекла внимание властей Финляндии еще в 2015 году, отмечается что, по предварительным расчетам, около 20 000 граждан инвестировали десятки миллионов евро в данную схему.
Ожидается, что дело дойдет до обвинения и власти Финляндии подготовят судебные иски против промоутеров OneCoin действовавших в стране, а также других участников этой схемы.
Такую же модель поведения избрали власти Индии, где готовится дело против промоутеров OneCoin. В последние месяцы в связи с расследованием был арестован ряд лиц.
В Италии промоутеры схемы были оштрафованы почти на €2,6 млн в середине августа, после того как было вынесено постановление, что OneCoin - пирамида.
Итальянский антимонопольный комитет заявил: "Распространение OneCoin происходило по схеме пирамид, вербовка новых участников была единственной целью, прибыль в этой схеме можно было получить только за счет привлечения новых участников".
С начала года власти Германии, Италии и Вьетнама также начали расследование относительно OneCoin.
Перевод специально для MMGP.COM
