Полицейскому из Южной Кореи предъявлено обвинение в незаконном выводе капиталов из Китая.
Прокуратура района Инчхон обвинила полицейского из Сеула в нарушении Закона о валютных сделках.
Сотрудник полицейского управления Сеула управлял незаконным обменником
Обвинение было предъявлено также китайскому сотруднику этого обменника и их депортированной в Китай сотруднице.
Участники группы разработали схему, — сначала в Китае за юани покупали Bitcoin, затем перечисляли его на обменник в Южной Корее.
Здесь Bitcoin продавали и полученные деньги зачисляли на счета клиентов, участвовавших в схеме.
Услугами обменника валют южнокорейского полицейского пользовались китайские клиенты, которые таким образом обходили серьезные ограничения на вывод юаня из Китая.
Они приезжали в Корею и и забирали деньги, выведенные из Китая и легализованные таким способом.
Корейскому полицейскому удалось вывести денег суммарно почти на $11 млн.
При этом он получал прибыль от комиссии и разницы от стоимости Bitcoin в Китае и Корее, где она выше, пишет Bitcoin.com.
Еще более удивительные манипуляции с криптовалютой проделывал бывший агент американских спецслужб, который ухитрялся красть Bitcoin прямо из тюремной камеры.
Источник
Прокуратура района Инчхон обвинила полицейского из Сеула в нарушении Закона о валютных сделках.
Сотрудник полицейского управления Сеула управлял незаконным обменником
Обвинение было предъявлено также китайскому сотруднику этого обменника и их депортированной в Китай сотруднице.
Участники группы разработали схему, — сначала в Китае за юани покупали Bitcoin, затем перечисляли его на обменник в Южной Корее.
Здесь Bitcoin продавали и полученные деньги зачисляли на счета клиентов, участвовавших в схеме.
Услугами обменника валют южнокорейского полицейского пользовались китайские клиенты, которые таким образом обходили серьезные ограничения на вывод юаня из Китая.
Они приезжали в Корею и и забирали деньги, выведенные из Китая и легализованные таким способом.
Корейскому полицейскому удалось вывести денег суммарно почти на $11 млн.
При этом он получал прибыль от комиссии и разницы от стоимости Bitcoin в Китае и Корее, где она выше, пишет Bitcoin.com.
Еще более удивительные манипуляции с криптовалютой проделывал бывший агент американских спецслужб, который ухитрялся красть Bitcoin прямо из тюремной камеры.
Источник
