Государственная служба финансового мониторинга насчитала коррупционных сделок на 297,1 миллиарда гривен за первое полугодие 2018 года.
Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
В своем отчете ГСФМ указала, что проверки проводились с участием финансовой разведки.
Читайте также: НБУ заявляет о подозрительных операциях клиентов в 34 банках
Целью мониторинга была борьба с отмыванием доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения.
В результате в прокуратуру, фискальную службу, полицию, СБУ и НАБУ было направлено около 500 материалов о подозрительных операциях.
Также сообщается, что Госфинмониторинг продолжает расследовать факты отмывания и присвоения государственных денег бывшим президентом Виктором Януковичем и его ближайшим окружением. Речь идет о сумме в 1,5 млрд долларов США.
По материалам Економічна Правда
Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
В своем отчете ГСФМ указала, что проверки проводились с участием финансовой разведки.
Читайте также: НБУ заявляет о подозрительных операциях клиентов в 34 банках
Целью мониторинга была борьба с отмыванием доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового поражения.
В результате в прокуратуру, фискальную службу, полицию, СБУ и НАБУ было направлено около 500 материалов о подозрительных операциях.
Также сообщается, что Госфинмониторинг продолжает расследовать факты отмывания и присвоения государственных денег бывшим президентом Виктором Януковичем и его ближайшим окружением. Речь идет о сумме в 1,5 млрд долларов США.
По материалам Економічна Правда
