В Калифорнии заключен под стражу без возможности внесения залога 21-летний биткоин-дилер Джейкоб Баррел Кампос, сообщается на сайте прокурора Южного округа Калифорнии.
Житель города Росарито мексиканского штата Нижняя Калифорния был арестован во время попытки проникнуть в США через порт Отай Меса в Сан-Диего. Он обвиняется в 31-м случае отмывания средств и других международных крипто махинациях.
Помощник прокурора Роберт Сиаффа назвал Баррела крупным продавцом биткоинов, который осуществил сотни сделок и реализовал около $750 тыс в цифровых активах на всей территории США. Обвиняемый совершил 971 транзакцию с более 900 клиентами через их банковские счета или денежную систему MoneyGram.
Баррел должен был зарегистрироваться в Министерстве финансов США и соблюдать все требования закона по борьбе с отмыванием средств, а также сообщать о всех подозрительных операциях с наличными при обмене средств на биткоины. Вместо этого он давал возможность своим клиентам обойти закон и брал за свои услуги 5% от каждой сделки.
Оставив Баррела без возможности залога, судья заметил, что высока вероятность его побега. Обвиняемый имеет гражданство трех стран, доступ к большой сумме денег, не соблюдает законы и нигде не работает.
источник
