Департамент финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) в среду отклонил заявку на получение BitLicense от находящейся в Сиэтле криптовалютной биржи Bittrex.
В опубликованном NYDFS письме регулятор объясняет, что на отклонение заявки повлиял ряд факторов.
«В течение всего процесса подачи заявки от Bittrex Департамент постоянно сотрудничал с компанией для устранения имеющихся недостатков и оказания помощи в разработке соответствующих программ контроля и обеспечения соответствия правовым нормам, соразмерных с развивающейся экосистемой сектора», - сообщил представитель NYDFS Дэниэл Сэнгип.
С момента подачи заявки регулятор «представил несколько отчетов о недостатках», касающихся процедур Bittrex по борьбе с отмыванием денег, соответствию нормам Управления по контролю за иностранными активами и процесса листинга монет.
Однако, по словам представителя NYDFS, ряд проблем остался без внимания.
В письме подробно говорится о том, что «текущие намерения и процедуры Bittrex либо отсутствуют вовсе, либо не соответствуют нормам», что ставит под сомнение «уровень полномочий и эффективность сотрудника по соблюдению правовых норм», намекая на то, что у компании имеется неэффективная программа обучения для сотрудников и ряд других проблем.
У Bittrex есть 14 дней, чтобы подтвердить NYDFS факт прекращения ведения бизнеса в Нью-Йорке и создать план по ликвидации любого существующего бизнеса с резидентами штата.
У биржи будет в общей сложности 60 дней для перевода любых принадлежащих резидентам Нью-Йорка активов, для которых она предоставляет сервис хранилища.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.COM
Последнее редактирование:
