Alcest
Модератор подраздела "Новости криптовалют"
Команда форума
Модератор
Крипто-блогер
Новостной редактор
Полицейская служба Европейского союза (Европол) совместно со Службой расследований Нидерландов (FIOD) в этот вторник сообщили о закрытии крипто-миксера Bestmixer.io за отмывание $200 млн в различных криптовалютах.
Европол, FIOD и разработчик антивирусного ПО McAfee начали расследование против Bestmixer.io еще в июне 2018 года. Но несмотря на это, только сейчас появилась возможность конфисковать доменное имя и множество серверов, находящихся в Люксембурге и Нидерландах.
Европол написал в последнем отчете:
Bestmixer.io являлся одним из крупнейших сервисов для микширования BTC, BCH и LTC. Его пользователи могли отмывать деньги в криптовалютах, сохраняя полную конфиденциальность.
Стоит отметить, что за год своей работы Bestmixer.io “замикшировал” криптовалюты на общую сумму $200 млн (приблизительно 27000 BTC). Как заявляют представители FIOD, большая часть “замикшированных” криптовалют была получена в результате ведения противозаконной деятельности либо использовалась для финансирования терроризма.
Цитирую представителя FIOD:
Bestmixer.io разбивает одну транзакцию на десятки более мелких и “микширует” их с другими транзакциями, чтобы скрыть факт происхождения средств. После этого, у получателя вся сумма за вычетом небольших транзакционных комиссий. Микширование биткоина, полученный законным путем - это не преступление, но рядовые пользователи не видят в микшировании никакого смысла. Кроме этого, создатели Bestmixer на своем веб-сайте написали, зачем вообще использовать миксер. Описывались возможности обхода мер по отмыванию денег, что в свою очередь является незаконным в большинстве юрисдикциях.
FIOD получил доступ к информации о всех транзакциях, которые осуществлялись с помощью Bestmixer.io. Теперь служба имеет все крипто-адреса, IP-адреса и переписки из чата. В ближайшем времени все это будет проанализировано голландскими правоохранителями для передачи данных другим странам.