Суд Северного округа Калифорнии выпустил документ, согласно которому ныне несуществующая криптовалютная биржа BTC-e и её руководитель Александр Винник обвиняются в организации преступного сообщества, отмывании денег, обслуживании незаконных денежных транзакций и проведении обменных операций без лицензии. Согласно требованию FinCEN, BTC-e и Винник должны выплатить 88,6 миллионов и 12 миллионов долларов соответственно.
Винник обвиняется по 17 эпизодам отмывания денег и двум эпизодам участия в незаконных денежных транзакциях. Кроме того, BTC-e и Виннику предъявлены обвинения по одному эпизоду незаконной организации бизнеса в сфере денежных переводов и организации преступного сообщества с целью отмывания денег.
Согласно позиции министерства юстиции США, обвиняемые брались за отмывание любых денег и хранили средства мошенников, работавших в криптовалютной сфере. К примерам можно отнести средства, выведенные с биржи Mt. Gox после предполагаемой хакерской атаки.
Обвинение утверждает, что позиционирование BTC-e в качестве платформы, которая не запрашивает даже самую минимальную идентификационную информацию, привлекало к ней клиентов, которые были готовы работать даже по невыгодным по сравнению с нормальными биржами обменным курсам.
За свою шестилетнюю историю BTC-e обслужила примерно 700 000 пользователей, которые заключили сделки более чем на 296 миллионов долларов в биткоине (это без учёта остальных криптовалют). Хотя не все клиенты BTC-e были нарушителями закона, следствие настаивает: «Значительная часть бизнеса BTC-e основывалась на криминальной деятельности».
Помимо отмывания денег фирму обвиняют в том, что её площадка сама являлась рассадником преступности. Так, в её чате нередко публично обсуждались вопросы приобретения запрещённых к обороту предметов и материалов.
«В некоторых случаях клиенты напрямую связывались с администрацией BTC-e, задавая вопросы о переводе средств, полученных от незаконной торговли наркотиками и транзакций, осуществляемых на нелегальных рынках в даркнете, включая Silk Road», - утверждает обвинение.
Кроме того, BTC-e связывают с такими фирмами, как Liberty Reserve и Coin.MX, которые были закрыты по обвинениям в отмывании денег. Отмечается, что BTC-e имела множество преступных связей, включая организаторов вредоносных ботнетов, мошеннических схем, торговцев данными и чиновников, уличённых в растрате. «Несмотря на избыточные свидетельства незаконной деятельности, BTC-e не представила ни одного отчёта о подозрительных операциях».
Вместо этого BTC-e рекомендовала вовлечённым в такие операции клиентам выводить деньги банковским переводом на счета подставных компаний, номинально не связанных с ней. Для защиты обеих сторон сделок полученные биткоины пропускались через миксеры.
Конечным поводом к закрытию BTC-e стало отсутствие у биржи лицензии оператора денежных переводов. В мае 2016 года присяжные в Северном округе Калифорнии поддержали обвинение по двум эпизодам, а шесть месяцев спустя – новое обвинение по 21 эпизоду. Согласно решению, биржа игнорировала политику противодействия отмыванию денег, «не говоря уже об эффективной программе выявления и предотвращения подозрительных транзакций». В числе таких транзакций упоминаются вывод средств с клиентских аккаунтов и использование Винником платформы в качестве личного банка.
Винник отвергает выдвинутые против него обвинения и факт руководства компанией, тогда как прокуратура пытается доказать, что на BTC-e он управлял несколькими административными, финансовыми, операционными и вспомогательными аккаунтами».
Специально для mmgp.com
