Chainalysis запустил систему информирования о подозрительных крипто-транзакциях

Базирующийся в Нью-Йорке аналитический блокчейн-стартап Chainalysis объявил о выпуске программного обеспечения под названием «Chainalysis KYT».

С его помощью представители криптовалютной индустрии и финансовые компании смогут получать информацию о подозрительных криптовалютных транзакциях. Более того, Chainalysis KYT позволит компаниям реализовать меры по предотвращению отмывания денег. Данная платформа имеет уникальную систему оповещений, работающая в режиме реального времени. Chainalysis KYT поддерживает 15 криптовалют, включая BTC, ETH, BCH, USDT, DAI и др.

Соучредитель и вице-президент Chainalysis Джон Демпси заявил в пресс-релизе следующее:

Поскольку законодатели и регуляторы различных юрисдикций фокусируются на рынке криптовалют, представителям индустрии необходимо демонстрировать лучшую практику по правовому соответствию. Особенно это касается заблокированных активов, похищенных активов в результате хакерских атак, даркнета и другой незаконной деятельности. По этой причине мы разработали платформу с моментальными уведомлениями, которая позволит нашим клиентам сгладить риски при взаимодействии с крипто-активами.

Главный коммерческий директор криптовалютной биржи Gemini Майкл Бреу прокомментировал выпуск Chainalysis KYT:

Будучи американской биржей, которая имеет лицензию трастовой компании, мы должны отслеживать все крипто-транзакции на своей торговой платформе. Аналитический инструмент Chainalysis KYT согласуется с нашей политикой правового соответствия и позволит нам соблюдать обязательства перед регулирующими органами.

Alcest написал(а):

По этой причине мы разработали платформу с моментальными уведомлениями,

Нажмите для раскрытия...

Это типа она мгновенно сообщает что произошёл взлом на бирже или что конкретно? Я не совсем понял.

Alcest написал(а):

смогут получать информацию о подозрительных криптовалютных транзакциях

Нажмите для раскрытия...

Интересно как будет работать это алгоритм и по каким признакам они будут определять что транзакции подозрительные.

gandler написал(а):

Это типа она мгновенно сообщает что произошёл взлом на бирже или что конкретно? Я не совсем понял

Нажмите для раскрытия...

Проект уже давно на рынке и сейчас сотрудничает с многими правительственными учреждениями.
Эти ребята знают как отслеживать подозрительные транзакции...естественно никто не сообщает как именно он это делает

Alcest написал(а):

естественно никто не сообщает как именно он это делает

Нажмите для раскрытия...

Это жаль, всегда было интересно это понять, ну хоть как-то хоть мельком бы рассказали. Понятное дело если знать, сразу найдутся те, кто будет обходить этот метод анализа транзакций)

таковых достаточно много и такая система необходима.