Alcest
Модератор подраздела "Новости криптовалют"
Команда форума
Модератор
Крипто-блогер
Новостной редактор
Власти США обвинили исполнительного директора криптовалютного кошелька DropBit Ларри Дина Хармона в отмывании биткоинов на сумму $311 млн.
Сообщается, что Хармон отмывал деньги и предоставлял услуги денежных переводов без какой-либо лицензии, вследствие чего был арестован правоохранительными органами 6 февраля. Отмывание денег происходило через даркнет-рынок AlphaBay, на котором продается огромное количество наркотических веществ, включая фентанил и героин.
По версии обвинения, в период с 2014 по 2017 год Дин Хармон отмыл 354 468 BTC ($3.7 млрд по текущему курсу) посредством использования биткоин-миксера Helix. Правоохранители утверждают, что Helix являлся стратегическим партнером маркетплейса AlphaBay, ноунейм команда которого рекомендовала своим клиентам использовать именно этот миксер. Таким образом, Хармон использовал Helix как инструмент сокрытия транзакций от правоохранителей, которые в то время не имели возможности определить истинные адреса миксера.
Теперь власти США хотят взыскать с обвиняемого штраф в размере "несколько миллионов долларов" и конфисковать всю его недвижимость. И что самое интересное, лишить его свободы сроком на 30 лет.
Ведущий популярного подкаста о криптовалютах Питер Маккормак заявил следующее:
Ларри Хармон предоставлял миксер, чтобы повысить приватность биткоина. Некоторые клиенты DropBit также использовали даркнет-маркетплейсы, включая AlphaBay и Agora Market. Ларри не разрешили выпустить под залог, поскольку власти США считают, что он может сбежать из страны.
Главный юрисконсульт компании Compound Finance Джейк Червински написал:
Министерство юстиции США обвиняет Хармона в отмывании денег, полученные незаконным путем. Дело это проблемное. Но власти США заходят слишком далеко, когда обвиняют Хармона в предоставлении финансовых услуг без разрешения регулятора.
Уникальность 100%
