• Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

Бывший санкционный руководитель Трампа подключился к расследованию биткоин-транзакций

ttxz

ТОП-МАСТЕР
Крипто-блогер
Регистрация
04.03.2015
Сообщения
33,955
Реакции
12,438
Поинты
38.567


Сигал Манделькер, бывший министр финансов президента США Дональда Трампа, заместитель министра по вопросам терроризма и финансовой разведки, рассказала о своем первом проекте после того, как покинула казначейство Трампа и присоединилась к венчурной фирме Ribbit Capital в начале этого года. В дополнение к участию в расширенной серии расследований криптовалюты Chainalysis, стоимостью 49 миллионов долларов, Манделькер будет работать в совете консультантов стартапа.

Sound Ventures Эштона Катчера, инвестора фирмы Мэнделкера и инвестора, принявшего участие в проекте, участвовал в расширении ранее объявленной серии B на 13 миллионов долларов США в рамках более масштабного запуска стартапа, направленного на углубление отношений с правительством и нацеливание на использование транзакций, оплачиваемых в биткойнах и других криптовалютах. отслеживать нарушения прав человека и другую незаконную деятельность. Использование криптовалюты в незаконных целях более чем удвоилось до 10,5 млрд. Долл. США в 2019 году, на которые по-прежнему приходится лишь немногим более 1% от общего объема транзакций.

Несмотря на то, что инвестиции вдвойне заметны, так как они являются первой публичной работой Манделькера с момента ухода из казначейства Трампа, а также в компании, которая работает с биткойнами, ethereum, XRP и 96 другими криптовалютами, она также отличается продолжением четкая тенденция присоединения влиятельных регуляторов к криптовалютным компаниям, которые они когда-то курировали. Бывший заместитель помощника президента США Джорджа Буша-младшего Хуан Зарате присоединился к другой портфельной компании Ribbit, консультативному совету Coinbase в 2014 году; бывший председатель влиятельного нью-йоркского департамента финансовых услуг Бен Лавски присоединился к Stone Ridge Asset Management LLC, консультанту на 15 миллиардов долларов, имеющему связи с несколькими биткойн-фондами в 2017 году; и совсем недавно в этом году Ripple наняла юридическую фирму бывшего председателя Комиссии по торговле товарными фьючерсами США Криса Джанкарло.

В рамках инвестиций, которые оценивают компанию менее чем в 1 миллиард долларов, Манделькер, 48 лет, встретится с командой Chainalysis по мере необходимости, чтобы поделиться с ними знаниями, почерпнутыми из ее собственного прошлого опыта расследования преступлений, основанных на блокчейне, и помочь им наладить новые партнерские отношения как в государственном, так и в частном секторах. «Тот факт, что они строят отношения, потрясающие отношения, как с финансовыми учреждениями, так и с государственным сектором, в том числе с правоохранительными органами, будет действительно важным для будущего этой отрасли», - говорит Манделькер.

Родившись в Чикаго в 1971 году, Манделькер получил степень бакалавра в Мичиганском университете и степень доктора юриспруденции в юридической школе Пенсильванского университета, а затем работал клерком Верховного суда Кларенсом Томасом. После шести лет работы в различных государственных учреждениях она перешла в частный сектор в качестве партнера в юридической фирме Proskauer Rose LLP.

Затем, в марте 2017 года, Трамп назначила Манделькер заместителем министра финансов, где она курировала Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN), Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), Управление по финансированию терроризма и финансовым преступлениям и Управление казначейства. разведки и анализа, который выявляет и отображает сети незаконных транзакций.

Mandelker был ее первый большой успех, используя цифровые валюты для отслеживания незаконной деятельности в 2008 году, когда Министерство юстиции команды она вела помогла уличить директоров предварительно blockchain цифровой валюты компании, E-Gold за их роль помогает отмывать деньги используются для покупки детской порнографии и больше. В сентябре 2019 года Манделькер совершила одно из самых крупных расследований криптовалюты, объявив о санкциях против трех хакерских групп, которые помогли правительству Северной Кореи украсть и отмыть миллиарды долларов в криптовалютных фондах.

Манделькер говорит, что она впервые встретилась с соучредителем Ribbit Микки Малкой в начале этого года. Малка продал свою первую компанию, цифровой кошелек под названием Lemon, в 2013 году за 46 миллионов долларов, используя эти средства, чтобы стать одним из первых инвесторов в биткойн-стартапы, Coinbase, Robinhood и Xapo. По ее словам, эти двое добились успеха, отчасти благодаря тому, что у них есть близкие родственники, пережившие холокост, и их желание бороться с несправедливостью в мире. Она была официально принята на борт в апреле в качестве генерального партнера.

В дополнение к своей роли, помогающей выстраивать отношения в качестве советника Chainalysis, Манделькер будет уделять больше времени постоянной помощи, помогая Риббиту определять новые инвестиционные возможности, отвечать на вопросы регулирования для других портфельных компаний и искать новые способы подключения регуляторов к широкому кругу лиц. ряд финансовых технологий, «продумывая, как помочь навести мосты между миром финтех и регуляторным сообществом, будь то здесь или за рубежом», говорит она.

В настоящее время нью-йоркская компания привлекла в общей сложности около 66 миллионов долларов США от инвесторов, включая Accel, Benchmark и Digital Currency Group, в которых работает 158 человек, и имеет 295 клиентов, включая Банк Монреаля и Службу внутренних доходов США, которая является управляется бывшим работодателем Манделькера, министерством финансов США, через другой отдел.

Компания не раскрывает свой самый последний доход, хотя в 2018 году она принесла 8 миллионов долларов, продавая услуги следователям, которые занимаются криптовалютными транзакциями, и компаниям, которые хотят быть уверенными в том, что они соблюдают требования по борьбе с отмыванием денег и знают требования ваших клиентов, и этого достаточно, чтобы получить прибыль. место в списке стартапов Forbes Next на миллиард долларов. Хотя компания не раскрывает условия инвестиций, генеральный директор Майкл Гронэджер говорит, что они еще не достигли этого рубежа. «Мы приложим немало усилий, чтобы добраться туда довольно скоро», - говорит он.

Уникальность
 

ttxz

ТОП-МАСТЕР
Крипто-блогер
Регистрация
04.03.2015
Сообщения
33,955
Реакции
12,438
Поинты
38.567
Re: Бывший санкционный руководитель Трампа подключился к расследованию биткоин-транза

Ох уж будет не сладко тем кто отмывает деньги через биткоин, если эта тетя санции накладывала, то с цифровыми валютами будет еще веселее.
 

inik1080

ТОП-МАСТЕР
Премиум
Регистрация
17.11.2014
Сообщения
49,944
Реакции
9,331
Поинты
117.316
Re: Бывший санкционный руководитель Трампа подключился к расследованию биткоин-транза

всем обязательно нужно знать, куда идут биткоин-транзакции )
 
  • Like
Реакции: ttxz

ttxz

ТОП-МАСТЕР
Крипто-блогер
Регистрация
04.03.2015
Сообщения
33,955
Реакции
12,438
Поинты
38.567
Re: Бывший санкционный руководитель Трампа подключился к расследованию биткоин-транза

всем обязательно нужно знать, куда идут биткоин-транзакции )

Конечно, для отслеживания кибер-мошенников и наркоторговцев ;)
 

inik1080

ТОП-МАСТЕР
Премиум
Регистрация
17.11.2014
Сообщения
49,944
Реакции
9,331
Поинты
117.316
Re: Бывший санкционный руководитель Трампа подключился к расследованию биткоин-транза

онечно, для отслеживания кибер-мошенников и наркоторговцев

а может и не только их, но и простых граждан.
 
  • Like
Реакции: ttxz

ttxz

ТОП-МАСТЕР
Крипто-блогер
Регистрация
04.03.2015
Сообщения
33,955
Реакции
12,438
Поинты
38.567
Re: Бывший санкционный руководитель Трампа подключился к расследованию биткоин-транза

а может и не только их, но и простых граждан.

Смотря какие цели будет преследовать Сигал Манделькер
 

inik1080

ТОП-МАСТЕР
Премиум
Регистрация
17.11.2014
Сообщения
49,944
Реакции
9,331
Поинты
117.316
Re: Бывший санкционный руководитель Трампа подключился к расследованию биткоин-транза

Смотря какие цели будет преследовать Сигал Манделькер

захочет выслужиться перед начальством?
 
  • Like
Реакции: ttxz

Alexander43

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
18.10.2014
Сообщения
15,331
Реакции
2,968
Поинты
6.790
Re: Бывший санкционный руководитель Трампа подключился к расследованию биткоин-транза

захочет выслужиться перед начальством?
на Стивена Сигала даже не похож? слава богу что нет)
 

inik1080

ТОП-МАСТЕР
Премиум
Регистрация
17.11.2014
Сообщения
49,944
Реакции
9,331
Поинты
117.316
Re: Бывший санкционный руководитель Трампа подключился к расследованию биткоин-транза

на Стивена Сигала даже не похож? слава богу что нет)

а зачем быть похожим на этого старичка?
 

Alexander43

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
18.10.2014
Сообщения
15,331
Реакции
2,968
Поинты
6.790
Re: Бывший санкционный руководитель Трампа подключился к расследованию биткоин-транза

а зачем быть похожим на этого старичка?
опять скажут, что Россия виновата. ну хотя бы тем что блюз играет неплохо.
 

inik1080

ТОП-МАСТЕР
Премиум
Регистрация
17.11.2014
Сообщения
49,944
Реакции
9,331
Поинты
117.316
Re: Бывший санкционный руководитель Трампа подключился к расследованию биткоин-транза

опять скажут, что Россия виновата. ну хотя бы тем что блюз играет неплохо.

она и так много натворила, так что виновата определенно.
 

Alexander43

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
18.10.2014
Сообщения
15,331
Реакции
2,968
Поинты
6.790
Re: Бывший санкционный руководитель Трампа подключился к расследованию биткоин-транза

она и так много натворила, так что виновата определенно.
уж извините каяться и извиняться времена прошли Толстого. сейчас зубы надо показывать.
 

inik1080

ТОП-МАСТЕР
Премиум
Регистрация
17.11.2014
Сообщения
49,944
Реакции
9,331
Поинты
117.316
Re: Бывший санкционный руководитель Трампа подключился к расследованию биткоин-транза

уж извините каяться и извиняться времена прошли Толстого. сейчас зубы надо показывать.

так могут выбить, а лечение потом окажется очень дорогим.
 

Alexander43

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
18.10.2014
Сообщения
15,331
Реакции
2,968
Поинты
6.790
Re: Бывший санкционный руководитель Трампа подключился к расследованию биткоин-транза

так могут выбить, а лечение потом окажется очень дорогим.
русский мир кроме как сам себя, не защитит. враги теже остались что и при СССР - антанта, да еще недобитки всякие
 

inik1080

ТОП-МАСТЕР
Премиум
Регистрация
17.11.2014
Сообщения
49,944
Реакции
9,331
Поинты
117.316
Re: Бывший санкционный руководитель Трампа подключился к расследованию биткоин-транза

русский мир кроме как сам себя, не защитит. враги теже остались что и при СССР - антанта, да еще недобитки всякие

тогда империя была в союзе с антантой, если вы не в курсе.
 

ttxz

ТОП-МАСТЕР
Крипто-блогер
Регистрация
04.03.2015
Сообщения
33,955
Реакции
12,438
Поинты
38.567
Re: Бывший санкционный руководитель Трампа подключился к расследованию биткоин-транза

русский мир кроме как сам себя, не защитит

Разве что неонацистскими идеями русский мир умеет себя защищать.
 

Alexander43

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
18.10.2014
Сообщения
15,331
Реакции
2,968
Поинты
6.790
Re: Бывший санкционный руководитель Трампа подключился к расследованию биткоин-транза

Разве что неонацистскими идеями русский мир умеет себя защищать.
да это придумки вашего менталитета и пропаганды. будьте проще уже. мы же с вами не враги)
 

ttxz

ТОП-МАСТЕР
Крипто-блогер
Регистрация
04.03.2015
Сообщения
33,955
Реакции
12,438
Поинты
38.567
Re: Бывший санкционный руководитель Трампа подключился к расследованию биткоин-транза

да это придумки вашего менталитета и пропаганды. будьте проще уже. мы же с вами не враги)

С моей стороны пропаганды вообще нет, это вы идеолог русского мира. :biggrin2:
 

Alexander43

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
18.10.2014
Сообщения
15,331
Реакции
2,968
Поинты
6.790
Re: Бывший санкционный руководитель Трампа подключился к расследованию биткоин-транза

С моей стороны пропаганды вообще нет, это вы идеолог русского мира.
Вас цитировать надо? Не буду) Вы все таки позитивный человек.
Я вот по новости думаю, это что, у Трампа есть руководитель?)
 

ttxz

ТОП-МАСТЕР
Крипто-блогер
Регистрация
04.03.2015
Сообщения
33,955
Реакции
12,438
Поинты
38.567
Re: Бывший санкционный руководитель Трампа подключился к расследованию биткоин-транза

это что, у Трампа есть руководитель?)

Вопрос риторический, но то что он веселит народ, это уж точно.
 
Сверху Снизу