Передача банком данных в финансовый мониторинг - Страница 2

ЕНОТ · 14.12.2011

Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Лимиты переводов для частных лиц существовали всегда. А что касается мониторинга, то должен заметить, что сам банк не всегда заинтересован в раскрытии операций своих клиентов, и как бы странно не звучало, чаще всего своему клиенту подскажет, как безопасней сделать ту или иную операцию. Кстати, сам ощутил на себе заботу не особо жалуемого мною Привата.

celat · 14.12.2011

Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Haker, Уточните пожалуйста банки, которые вас интересуют. Везде разная ситуация.

curious · 14.12.2011

Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

celat написал(а):
Haker, Уточните пожалуйста банки, которые вас интересуют. Везде разная ситуация.

Вообще-то все банки работают в одном и том же правовом поле и должны придерживаться одних и тех же инструкций. Это в первую очередь касается обязательного мониторинга. Но тщательность необязательного финансового мониторинга во многом зависит от политики каждого отдельного банка: одни банки следят за своей репутацией и строго контролируют финансовые операции клиентов, другие - меньше контролируют, иногда идя клиенту навстречу при сомнительных операциях и не досаждая его дополнительными расспросами о происхождении денег...

perevozkakh · 12.07.2012

Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

что правда то правда - вроде все живут по одним законам (в этой инструкции по финмониторингу еще попробуй разберись - дебри еще те), а некоторым нарушения сходят с рук.

zavulon · 02.08.2012

Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

fedozzi написал(а):
подскажи, пожалуйста, правильно ли я понял, т.е. под финмониторинг попадают все операции превышающие 150 тыс грн?
тоесть если я кому-то перевожу более 150 тыс, или мне переводят более 150 тыс, то эти операции попадут в финмониторинг?
и попадет ли в финмониторинг операция о снятии более 150 тыс с моего карточного счета?

Мда.
Любая операция физ.лицом на сумму от 150 кгрн может попасть под мониторинг.

Boomer500 · 02.08.2012

Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Буквально вчера сидит передо мной менеджер одного из банков Украины и говорит мне, шепча, мол _простите, но мы просто обязаны передавать абсолютно все данные о вас, как о физ лице, а тем паче, как о СПД_лице в налоговую. Прастите_но мы стучим типа _))))

travian · 03.08.2012

Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Boomer500 написал(а):
Буквально вчера сидит передо мной менеджер одного из банков Украины и говорит мне, шепча, мол _простите, но мы просто обязаны передавать абсолютно все данные о вас, как о физ лице, а тем паче, как о СПД_лице в налоговую. Прастите_но мы стучим типа _))))

А конкрктней, какой банк? Какая сумма? И что Вы хотели закон есть закон иначе их потом вздрючат не подетски.

RioDim · 22.09.2012

Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Как же депутаты тогда переводят миллионы ворованные и им можно,под мониторинг не попадают, а люди, как рабы, уже получается если переведут 150 тыщ то сразу хапуги налетят? Если кто-то переведет 150тыщ, например за покупку мотоцикла или с казино, то что, банк может присвоить деньги? Стоит ли тогда связываться с украинскими банками?

morg · 22.09.2012

Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

RioDim написал(а):
как рабы, уже получается если переведут 150 тыщ

Хорошие рабы, которые переводят по 150 т.

zavulon · 31.10.2012

Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

RioDim написал(а):
Как же депутаты тогда переводят миллионы ворованные и им можно,под мониторинг не попадают, а люди, как рабы, уже получается если переведут 150 тыщ то сразу хапуги налетят?

Вот тут уж кто на что учился. Депутаты не со своего именного счёта и не на свой именной счёт переводят.

добавлено через 1 минуту
А вообще - оффшорная компания всем в помощь. 2-3 КДолл и нет вопросов ни у кого.

curious · 31.10.2012

Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

zavulon написал(а):
А вообще - оффшорная компания всем в помощь. 2-3 КДолл и нет вопросов ни у кого.

В оффшорную компанию деньги еще нужно завести. Если не ошибаюсь физлицо в Украине может перечислить заграницу не больше 5000 баксов без предоставления доп.документов (за что, куда, зачем?...) в день или в месяц (не знаю), а вывезти наличкой - максимум 50 000 евро в мес.

zavulon · 02.11.2012

Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

curious написал(а):
В оффшорную компанию деньги еще нужно завести. Если не ошибаюсь физлицо в Украине может перечислить заграницу не больше 5000 баксов без предоставления доп.документов (за что, куда, зачем?...) в день или в месяц (не знаю), а вывезти наличкой - максимум 50 000 евро в мес.

Скажу вам по секрету - есть подобные сервисы. Стоимость транзита - от 1%.

curious · 05.11.2012

Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

zavulon написал(а):
Стоимость транзита - от 1%.

Это очень дешево. Ничего не путаете? Официальное снятие наличной валюты по карточке или со счета бывает дороже.

zavulon · 05.11.2012

Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

curious написал(а):
Ничего не путаете?

Повторюсь - транзит, не обналичка.
Себестоимость обналички в сильных сервисах - в районе 0,8%.
Для народа - от 5%.

curious · 11.11.2012

Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

zavulon написал(а):
Повторюсь - транзит, не обналичка.

Об этом я не подумал. Ведь реально, деньги могут и не уходить из Украины. Я тут заплатил посреднику, а его компания, находящаяся заграницей, заплатила на мою оффшорную компанию... Так? :thumbsup:

brand · 11.11.2012

Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Да, всевозможные запреты и лимиты типа того же обмена вебмани на друге платёжки, порождают определённый спрос и соответственные предложения.

narolskay · 11.11.2012

Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Официальное снятие наличной валюты по карточке или со счета бывает дороже.

Интересно, а можно узнать какие проценты требуется выплачивать при снятии валюты?

zavulon · 11.11.2012

Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

curious написал(а):
Ведь реально, деньги могут и не уходить из Украины. Я тут заплатил посреднику, а его компания, находящаяся заграницей, заплатила на мою оффшорную компанию... Так?

Можно и так.
Можно и по-другому. Просто свифтом из украины под контракт с помойки. Или ещё какой-нибудь вариант

Andrysha · 09.12.2012

Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

zavulon написал(а):
Можно и так.
Можно и по-другому. Просто свифтом из украины под контракт с помойки. Или ещё какой-нибудь вариант

Или перевод физ лицом )

zavulon · 09.12.2012

Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Andrysha написал(а):
Или перевод физ лицом )

Есть под физ.лиц пределы на вывод.

Передача банком данных в финансовый мониторинг - Страница 2

Интересующийся

Интересующийся

Профессионал

Интересующийся

Специалист

Любитель

Любитель

Новичок

Форекс-, крипто-конкурсы

Специалист

Профессионал

Специалист

Профессионал

Специалист

Профессионал

Специалист

Специалист

Специалист

Интересующийся

Специалист

Похожие темы