Передача банком данных в финансовый мониторинг - Страница 3

Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Перед Новым годом у моих знакомых в Привате заморозили счета для выяснения, откуда переводяться деньги (как они объяснили - им дали указ промониторить все подозрительные счета с ежемесячным переводом от 1000 дол.). Деньги на счёт поступали от МАнибукерс, раньше у них проблем никаких не было. Потрепали им нервы пару месяцев, но потом всё утряслось. Вот такой был канфуз.

Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Yulya Kostenko написал(а):

Деньги на счёт поступали от МАнибукерс, раньше у них проблем никаких не было

Нажмите для раскрытия...

Кажеться проблемы и сейчас с манибукерсами ещё не закончились.

Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Банк передает информацию в налоговую если движение по счету превышает 80000 грн. а день. До этой суммы можно двигать спокойно.

Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

а если эти средства кредитные? так же передается в налоговую? там же схема - сначала зачисляется на счет открытый на того, кто берет кредит, а потом уже на счет "продавца"...

Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

BigVASY написал(а):

Банк передает информацию в налоговую если движение по счету превышает 80000 грн. а день. До этой суммы можно двигать спокойно.

Нажмите для раскрытия...

В Привате говорят что если сумма входящих транзакций превышает 80000 грн (10000 $) в месяц, то Приват может затеять свою внутреннюю проверку, и спросить о происхождении средств.

Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

я тоже слышал про 80 000 грн в день или за раз.

Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

miklelord написал(а):

В Привате говорят что если сумма входящих транзакций превышает 80000 грн (10000 $) в месяц, то Приват может затеять свою внутреннюю проверку, и спросить о происхождении средств.

Нажмите для раскрытия...

откуда такая информация?

Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Может кто сталкивался с такой ситуацией.
Пришёл swift на смешную сумму, длительное время не отображался, после подачи заявки на поиск выяснилось что перевод заморожен фин. мониторингом и получение возможно только в отделение.
Не однократно принимал от того же отправителя суммы в десятки раз больше, а тут решили заморозить.
Какие вопросы/документы могут спросить в отделение?

Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

а меня интересует вот этот кусочек

...(для суб'єктів господарювання, які проводять азартні ігри, - 13000 гривень)...

Нажмите для раскрытия...

Как и кто определяет, что в операции задействован именно такой субъект?
В частности, если платеж проходит от Манибукерсов в пользу физлица, они же там фактически заставляют при верификации карточки поставить галочку, что деньги пойдут на "игровые" цели?
Все таки ограничение строже больше чем в 10 раз...

Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Как то давным давно открывала долларовый счет в Альфабанке, как ЧП (по дурости, указала что ЧП, хотя нужно было чисто для себя, не для нужд предпринимательства). Через несколько лет решила открыть там себе простой картсчет+интернет банк для собственных нужд. Так вот что оказалось: "поскольку вы у нас были зарегистрированы как ЧП, и давно уже с нами не работали, необходимо пройти повторную верификацию, принести из налоговой 4ОПП форму, и еще какие то бумажки". Понятное дело - зачем оно мне надо - бегать за какими то бумагами, тем более что открывать счет хотела просто как физ лицо а НЕ ЧП. Сказали, даже если они мне его сейчас откроют, и я внесу туда средства, то они будут заморожены, до момента прохождения этой самой верификации, то есть ими пользоваться не получится, дескать вот такие вот сейчас инструкции и жесткий контроль от налоговой, и обойти их - никак. Ну соответственно и из базы они меня удалить не могут, чтобы я потом просто как физлицо оформилась, только через поход в налоговую и сбор каких то сран...х бумажек. Неприятная ерунда. Выходит для меня сотрудничество с Альфабанком закрыто навсегда, точнее пока (или если) я не проведаю налоговую и не засвидетельствую открытие счета....ну и не пожелаю, будучи в здравом уме, чтобы все движения по счету находились под пристальным вниманием налоговой....Вот такой вот мониторинг.....

Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

А какие суммы в РФ можно проводить не подпадая под действие финмониторинга?
В транзакцию\день\месяц?
Кто подскажет, где можно узнать такие сведения?

Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

miklelord написал(а):

В Привате говорят что если сумма входящих транзакций превышает 80000 грн (10000 $) в месяц, то Приват может затеять свою внутреннюю проверку, и спросить о происхождении средств.

Нажмите для раскрытия...

На данный момент изменились законы. Сейчас какие предельные суммы можно выводить за день, месяц. Вроде слышал 4000 грн. Кто может более подробно уточнить инфу???

Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

werop написал(а):

В Привате говорят что если сумма входящих транзакций превышает 80000 грн (10000 $) в месяц, то Приват может затеять свою внутреннюю проверку, и спросить о происхождении средств.

Нажмите для раскрытия...

Одни говорят о 150 000 грн, другие о 80 000грн. Так где же точность ? Хотелось бы знать. Спасибо.

Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

думаю никто точно не скажет сумму, потому что сразу же будут выводить грубо говоря на гривну меньше и скрываться от проверок

Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

zarubin написал(а):

думаю никто точно не скажет сумму, потому что сразу же будут выводить грубо говоря на гривну меньше и скрываться от проверок

Нажмите для раскрытия...

Да сейчас это переживаем с партнером ))) Можно жить !!! И дальше ))) Они , такое впечатление, что от 1 грн уже сливают инфо. Для них "красная тряпка" как для быка на корриде слово "обменник" или "форекс" ))

Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Manro, ну думаю это следующее будет после ВМ. там потрусят, "обуздают" и потом к форексу возьмутся

Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

zarubin написал(а):

Manro, ну думаю это следующее будет после ВМ. там потрусят, "обуздают" и потом к форексу возьмутся

Нажмите для раскрытия...

Уже берутся. К сожалению.

Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Т.е форекс тоже под прицелом?

Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

Budddah Clan написал(а):

Т.е форекс тоже под прицелом?

Нажмите для раскрытия...

Под прицелом все сферы деятельности, где гуляют приличные денежные суммы.

Re: Передача банком данных в фин. мониторинг

eddiman, +1. и самое печальное, что своим "прицелом" они ломают все "накатанные" системы