Управляющая крупнейшей биржей Binance индийская торговая платформа WazirX подозревается в отмывании денег. Об этом сообщает ET.
По имеющейся информации, Минфин Индии заподозрил WazirX в нарушении валютных законов и отмывании денег на сумму свыше $350 млн.
Как заявляет министр финансов Панкадж Чаудхари, WazirX использовала инфраструктуру Binance для операций, однако транзакции самой Binance не регистрировались.
В свою очередь, команда WazirX сообщает о соблюдении индийского законодательства и утверждает, что претензии регулятора необоснованны.
Напомню, что Binance и принадлежащие ей биржи довольно часто попадают в скандалы по обвинению в отмывании денег. Кстати, полгода назад WazirX обвинили в уклонении от уплаты налогов.
Источник
Уникальность