• Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"
  • 💰 В данном разделе действует акция с оплатой за новые публикации
  • 📌 Внимание! Перед публикацией новостей ознакомьтесь с правилами новостных разделов

Биржа WazirX подозревается в отмывании $350 млн

1574327931 (1).png


Управляющая крупнейшей биржей Binance индийская торговая платформа WazirX подозревается в отмывании денег. Об этом сообщает ET.

По имеющейся информации, Минфин Индии заподозрил WazirX в нарушении валютных законов и отмывании денег на сумму свыше $350 млн.

Как заявляет министр финансов Панкадж Чаудхари, WazirX использовала инфраструктуру Binance для операций, однако транзакции самой Binance не регистрировались.

В свою очередь, команда WazirX сообщает о соблюдении индийского законодательства и утверждает, что претензии регулятора необоснованны.

Напомню, что Binance и принадлежащие ей биржи довольно часто попадают в скандалы по обвинению в отмывании денег. Кстати, полгода назад WazirX обвинили в уклонении от уплаты налогов.

Источник
Уникальность
 

Похожие темы

Сверху Снизу