Росфинмониторинг совместно с ФСБ и МВД РФ разработали алгоритмы для обнаружения коррупционных схем с применением криптовалют.
Об этом сообщил глава службы Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Чиханчин пояснил, что коррупционные действия чаще всего совершаются через подставных или связанных лиц. Для выявления таких операций была определена модель поведения коррупционера и ключевые моменты, где происходит перераспределение средств. На основе этой схемы коммерческие банки получили инструкции, как распознавать подозрительные транзакции, и начали передавать соответствующую информацию в ведомство.
Глава Росфинмониторинга отметил, что количество расчетов в криптовалютах при коррупционных делах увеличивается. Сейчас под контролем находятся около 400 уголовных дел, связанных с коррупцией. Общий объем ущерба оценивается в 13,5 млрд рублей, из которых около 5 млрд уже удалось вернуть государству.
Параллельно с этим служба совместно с Центробанком и банком ВТБ совершенствует систему анализа блокчейн-транзакций под названием «Прозрачный блокчейн».
Источник
Уникальность
