• Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"

Chainalysis: более половины незаконно полученных криптовалют отмываются через пять сервисов

ttxz

ТОП-МАСТЕР
Крипто-блогер
Регистрация
04.03.2015
Сообщения
33,955
Реакции
12,438
Поинты
38.567


Согласно данным компании Chainalysis, 55% криптовалют, полученных с помощью мошенничества, программ-вымогателей или используемых на рынках даркнета, в основном депонируются на пяти сервисах.

Аналитики пришли к выводу, что крупнейшие обработчики незаконно полученных криптовалют, получающие более $25 млн в год, специально обслуживают преступников и скорее всего не смогут продолжать работать без них. Выявление владельцев данных адресов может способствовать прекращению работы большей части инфраструктуры, которой пользуются злоумышленники для отмывания криптовалют.

Эксперты Chainalysis работают с криптовалютными биржами и полицией для определения адресов криптовалютных кошельков, используемых для фишинга или мошенничества в социальных сетях, а также программами вымогателями, пользователями рынка даркнета и другими преступниками.

Компании отслеживают криптовалюты по мере их перемещения через несколько кошельков или торговых площадок на конечные адреса. Данные адреса используются для идентификации других пользователей, что дает возможность получит хотя бы небольшое представление об инфраструктуре отмывания денег.

Не выдвигая никаких конкретных обвинений, Chainalysis назвала «встроенные сервисы», включая itBit в Paxos, и Changelly в HitBTC, важными элементами в системе отмывания средств. Данные сервисы используют торговые пары и ликвидность более крупной торговой площадки, тем самым маскируя деятельность в рамках общего пула операций родительской биржи.
 

Шурибанчик

МАСТЕР
Регистрация
23.12.2016
Сообщения
1,884
Реакции
693
Поинты
1.596
Криптосообщество или его некоторые ячейки пытаются боротся в грязными монетами и подозрительными транзакциями, но схемы у преступников все новей и интересней))
 
  • Like
Реакции: ttxz
Сверху Снизу