• Добро пожаловать на инвестиционный форум!

    Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!

    Впрочем, для начала надо зарегистрироваться!
  • 🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
  • 📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"
  • 💰 В данном разделе действует акция с оплатой за новые публикации
  • 📌 Внимание! Перед публикацией новостей ознакомьтесь с правилами новостных разделов

Чанпэн Чжао: Надо уметь выбирать биржи, а не слать грязные битки на уютненький Binanc

Alexander43

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
18.10.2014
Сообщения
15,331
Реакции
2,968
Поинты
6.790
Кошелек Wasabi, KYC, AML и прочие меры создают неопределенность на рынке криптовалют. CZ рассказывает, как отличать биржи и для чего они нужны.

В новостях недавно произошел всплеск после того, как пользователь Binance написал в Твиттер о том, что биржа заморозила его платеж. Они сделали это лишь на основании того, что пользователь отправлял несколько раз средства с аккаунта биржи на биткоин кошелек Wasabi Wallet.

Отдел мониторинга биржи заметил это, так как они используют специальный шпионский софт для отслеживания исходящих, входящих и прочих платежей пользователя. После того, как один из пользователей Binance Singapore поднял тревогу, Binance решили выступить с чем-то вроде официального ответа.

Правда вот, назвать это официальным ответом сложно, Чанпэн намекает пользователям, что перед отправкой грязных монет на биржу следовало бы их почистить. Ведь кто, если не он, лучше всех на рынке должен разбираться в отмывании денег? Учитывая тот факт, что на бирже было совершено множество анонимных сделок. Теперь Чанпэн не хочет, чтобы грязные корейские наркотрейдеры засоряли его биржу.

Чанпэн приводит пример: банки в фиатном мире требуют от клиентов доказательства происхождения средств. По его словам, в крипто мире биржи имеют право делать также, назначая определенным адресам степень риска и следя за ними. По факту, получается что следят не за определенными, а за всеми адресами вообще.

Тем не менее, биржам нет необходимости собирать всю информацию самостоятельно. Есть компании, которые за большие деньги предоставят подписку на софт, позволяющий выслеживать транзакции в нескольких основных блокчейнах индустрии.

Речь, конечно же, идет о всем известных Chainalysis, Crystal, QLUE, Ciphertrace и проч. Эти компании заработали миллионы долларов, предоставляя государствам и биржам информацию, которую они могли найти самостоятельно, и бесплатно.

Так или иначе, а Чанпэн пожаловался, что у него нет возможности удовлетворить просьбы пользователей и перестать мониторить транзакции. Он рассказал о трех типах криптовалютных бирж.

Три типа криптовалютных бирж по версии Солнцеликого Чанпэна Чжао, повелителя Binance

Первый тип биржи, это Регулируемая, у нее есть официальное пользовательское соглашение, различные обучающие материалы и даже некоторые связи с локальной юрисдикцией. Такие биржи должны получить локальную крипто лицензию, или какой-то другой тип финансовой лицензии, чтобы оперировать и платить налоги.

В каждой стране – свои правила. Второй тип биржи – Нерегулируемая. Обычно базируются в странах без четкого финансового контроля. Иногда, биржа вообще не имеет юрисдикции, используя дорогущие сервера, VPN, и абузоустойчивые сервис провайдеры.

Третий тип – DEX, или децентрализованные биржи. Чанпэн пишет, что они обычно используют отдельный блокчейн или смарт-контракт. Децентрализованность означает отсутствие необходимости в правительстве, а регулирующих правил нет.

Разные децентрализованные биржи имеют разный уровень децентрализации. Если у BisqNetwork он почти полный, то у Binance DEX он почти формальный, ведь ваши средства там могут вполне быть заморожены.

Что важнее, приватность или прозрачность?

В плане приватности, большинство централизованных бирж предпочтет согласиться сотрудничать с органами вместо того, чтобы пойти против и столкнуться с трудностями. Технически, биржа может работать согласно локальному законодательству, или уйти. Третьего не дано. Пользователи из запретных юрисдикций будут в состоянии торговать, используя VPN. Но при этом риск велик что их средства будут заморожены.

Обычно, биржи не хотят покидать определенные страны, так как в них сконцентрирована львиная доля криптовалютных трейдеров. Все, что биржам остается, чтобы продолжать работать – проводить проверки пользователей.

Binance выбирает прозрачность, но не каждый раз

Чанпен далее объясняет, что Binance это огромная мировая компания, которая работает под шестью разными названиями, юрисдикциями и сводами правил. Вот почему пользователю стоит понимать разницу между “вариантами”, которые предоставляет рынок, и выбирать правильную биржу для правильных транзакций:

“В Binance мы стремимся предоставить вам разные варианты и разные уровни приватности. Мы не живем в идеальном мире. В каждом выборе есть свои компромиссы. Важно понимать, какие перед нами есть варианты и в каком мире мы живем. Я надеюсь, что эта статья поможет в подобном понимании. Мы верим, что приватность — фундаментальное право, и мы поддерживаем инициативы, связанные с приватностью. Если вы серьезны насчет приватности, то стоит подумать об использовании приватно-ориентированных токенов, на что какбэ намекает их название”

В то же время, несколько разработчиков утверждают, что Binance не имеет никаких регуляторных проблем с огромной порцией монет, отправленных хакером Plus Token. На адресе, который некоторые исследователи блокчейна идентифицировали как принадлежащий «горячему кошельку» Binance (19msUPsm7cHG8pGTavUr2AeZJsoRTNju1P), прошло более 1.6 миллиарда долларов, и никакие средства не были заморожены.

Не отправляйте деньги с Binance на Wasabi Wallet

Wasabi это кошелек для биткоинов, использующий алгоритм смешивания монет CoinJoin. В Wasabi, разработчики использовали улучшенную версию протокола. Кто угодно с достаточно внушительной суммой биткоинов может вступить в процесс смешивания монет. Это увеличит степень анонимности монет. CoinJoin объединяет несколько транзакций в одну, и смешивает входы и выходы так, чтобы невозможно было точно определить, кто куда кому и зачем выслал монеты.

Таким образом, вероятно, если вам нужен кошелек Wasabi для каких-то целей, нужно отправлять биткоины на «ванильные» кошельки типа Electrum, Bitcoin Core или на аппаратные кошельки вроде Satochip или Trezor. Вы также можете использовать адрес с LocalBitcoins, он помогает смешать монеты и имеет зеленый свет от Binance в плане проверки принадлежности адресов. Сделайте еще 1-2 дополнительных платежа чтобы симулировать «живых людей» и затем шлите на Wasabi. При отправке средств назад на Binance, повторите последовательность в обратном порядке или измените ее так, чтобы попытаться запутать алгоритмы слежения. Помните, что самый идеальный компьютер — это человеческий мозг.

Источник
 

Zycyjl

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
05.03.2015
Сообщения
7,906
Реакции
402
Поинты
5.910
Re: Чанпэн Чжао: Надо уметь выбирать биржи, а не слать грязные битки на уютненький Bi

Китайцам там сейчас трудно с битками, только по проверенным источникам можно гонять под присмотром зоркого глаза партии :)
 

Alexander43

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
18.10.2014
Сообщения
15,331
Реакции
2,968
Поинты
6.790
Re: Чанпэн Чжао: Надо уметь выбирать биржи, а не слать грязные битки на уютненький Bi

только по проверенным источникам можно гонять
Ну вероятно конфиденциальность и на бирже разная, судя по статье.
 

Zycyjl

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
05.03.2015
Сообщения
7,906
Реакции
402
Поинты
5.910
Re: Чанпэн Чжао: Надо уметь выбирать биржи, а не слать грязные битки на уютненький Bi

Китайцам там сейчас трудно с битками, только по проверенным источникам можно гонять под присмотром зоркого глаза партии :)
разная, судя по статье.
__________________
Печалит с одной стороны, но уже нет почти анонимности.
 

Alexander43

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
18.10.2014
Сообщения
15,331
Реакции
2,968
Поинты
6.790
Re: Чанпэн Чжао: Надо уметь выбирать биржи, а не слать грязные битки на уютненький Bi

Печалит с одной стороны, но уже нет почти анонимности.
ну я про что и пишу, в России вероятно сначала глаз положат, потом налоги.
 

Zycyjl

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
05.03.2015
Сообщения
7,906
Реакции
402
Поинты
5.910
Re: Чанпэн Чжао: Надо уметь выбирать биржи, а не слать грязные битки на уютненький Bi

вероятно сначала глаз положат, потом налоги.
Быстрее налоги будет, даже если ттам ничего и не будет, бюджет пустует :)
 

Imoney24

Верифицирован
Регистрация
24.05.2018
Сообщения
33
Реакции
3
Поинты
0.000
Re: Чанпэн Чжао: Надо уметь выбирать биржи, а не слать грязные битки на уютненький Bi

Хорошая статья.
 

Alexander43

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
18.10.2014
Сообщения
15,331
Реакции
2,968
Поинты
6.790
Re: Чанпэн Чжао: Надо уметь выбирать биржи, а не слать грязные битки на уютненький Bi

Хорошая статья.
тема для неподготовленного пользователя точно вызывает интерес, из кухни бирж я бы сказал.
 

liva

МАСТЕР
Регистрация
27.08.2010
Сообщения
1,712
Реакции
1,022
Поинты
34.568
Re: Чанпэн Чжао: Надо уметь выбирать биржи, а не слать грязные битки на уютненький Bi

Отдел мониторинга биржи заметил это, так как они используют специальный шпионский софт для отслеживания исходящих, входящих и прочих платежей пользователя. После того, как один из пользователей Binance Singapore поднял тревогу, Binance решили выступить с чем-то вроде официального ответа.
дуров круче :)
Сайт CourtListener опубликовал частичную расшифровку допроса, который проходил в офисе юридической фирмы Hadef and Partners в Дубае и длился два дня (Exhibit 2, Pavel Durov Deposition Excerpts). В ней прокурор спрашивает у Дурова, что Telegram «собирается делать с $1,3 млрд, которые остались после частного размещения».
 

Шурибанчик

МАСТЕР
Регистрация
23.12.2016
Сообщения
1,884
Реакции
693
Поинты
1.596
Re: Чанпэн Чжао: Надо уметь выбирать биржи, а не слать грязные битки на уютненький Bi

С развитием технологий и данного направления, теряется анонимность. Все закономерно. Дальше больше.
 

PiterZx

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
02.02.2015
Сообщения
6,223
Реакции
3,820
Поинты
2.810
Re: Чанпэн Чжао: Надо уметь выбирать биржи, а не слать грязные битки на уютненький Bi

С развитием технологий и данного направления, теряется анонимность. Все закономерно. Дальше больше.

регуляторы стараются , биржа пытаются под них прогнуться. И бинанс не исключение они открывают офисы во многих странах поэтому и будут стараться все деньги пользователей проверять всеми доступными у них способами.
 

Alexey1986bit

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
17.10.2017
Сообщения
6,197
Реакции
519
Поинты
0.354
Re: Чанпэн Чжао: Надо уметь выбирать биржи, а не слать грязные битки на уютненький Bi

Шурибанчик, Ну пока что есть и децентрализованные биржи тоже.
 

inik1080

ТОП-МАСТЕР
Премиум
Регистрация
17.11.2014
Сообщения
49,948
Реакции
9,333
Поинты
117.918
Re: Чанпэн Чжао: Надо уметь выбирать биржи, а не слать грязные битки на уютненький Bi

аправления, теряется анонимность. Все закономерно. Дальше больше.

предложения по анонимности все равно будут, на них есть спрос.
 

Шурибанчик

МАСТЕР
Регистрация
23.12.2016
Сообщения
1,884
Реакции
693
Поинты
1.596
Re: Чанпэн Чжао: Надо уметь выбирать биржи, а не слать грязные битки на уютненький Bi

предложения по анонимности все равно будут, на них есть спрос.

Согласен, но в дальнейшем за неё нужно будет доплачивать.
 

Alexey1986bit

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
17.10.2017
Сообщения
6,197
Реакции
519
Поинты
0.354
Re: Чанпэн Чжао: Надо уметь выбирать биржи, а не слать грязные битки на уютненький Bi

inik1080, Да просто в случае чего начнут многие работать в даркнете.
 

inik1080

ТОП-МАСТЕР
Премиум
Регистрация
17.11.2014
Сообщения
49,948
Реакции
9,333
Поинты
117.918
Re: Чанпэн Чжао: Надо уметь выбирать биржи, а не слать грязные битки на уютненький Bi

Согласен, но в дальнейшем за неё нужно будет доплачивать.

сам высокий курс анонимных монет и будет такой платой.
 

Шурибанчик

МАСТЕР
Регистрация
23.12.2016
Сообщения
1,884
Реакции
693
Поинты
1.596
Re: Чанпэн Чжао: Надо уметь выбирать биржи, а не слать грязные битки на уютненький Bi

сам высокий курс анонимных монет и будет такой платой.

Любой рынок кто-то контролирует либо хочет контролировать. Вопрос времени.
 

gandler

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
27.10.2015
Сообщения
13,354
Реакции
1,803
Поинты
0.010
Re: Чанпэн Чжао: Надо уметь выбирать биржи, а не слать грязные битки на уютненький Bi

только по проверенным источникам можно гонять под присмотром зоркого глаза партии
Можно так но далеко не обязательно, ведь количество нелегальных бирж в стране где они запрещены, там впечатляет.
 

inik1080

ТОП-МАСТЕР
Премиум
Регистрация
17.11.2014
Сообщения
49,948
Реакции
9,333
Поинты
117.918
Re: Чанпэн Чжао: Надо уметь выбирать биржи, а не слать грязные битки на уютненький Bi

юбой рынок кто-то контролирует либо хочет контролировать

для таких проектов важно показать, что нет централизованного контроля.
 

Шурибанчик

МАСТЕР
Регистрация
23.12.2016
Сообщения
1,884
Реакции
693
Поинты
1.596
Re: Чанпэн Чжао: Надо уметь выбирать биржи, а не слать грязные битки на уютненький Bi

для таких проектов важно показать, что нет централизованного контроля.

Показать то важно. Главное что бы на деле также было. Иначе будут и в этой сфере оффшорные зоны, хотя они и сейчас уже есть. И начнут говорить на весь мир, мол, у нас анонимость и нет контроля госструктур и т.д. все к нам.
 
Сверху Снизу