Эксперты Chainalysis отметили, что криптовалютные биржи все чаще вынуждены адаптироваться к строгим требованиям, установленным Международной группой по разработке мер противодействия финансовым преступлениям (FATF). Эта организация разрабатывает универсальные стандарты для борьбы с отмыванием денег и финансированием незаконной деятельности, которые затем внедряются на уровне национальных законодательств.
Ключевым элементом соответствия этим нормам является внедрение политики KYC («Знай своего клиента»). Она предполагает сбор и проверку данных пользователей для предотвращения нарушений санкционного режима, работы с запрещенными регионами и выявления подозрительных операций. Эти меры способствуют повышению прозрачности и минимизации рисков мошеннической деятельности.
Еще одним важным аспектом является мониторинг транзакций. Биржи обязаны отслеживать операции, чтобы выявлять подозрительную активность, связанную с отмыванием денег или финансированием преступных структур.
источник
уникальность
