Южная Корея арестовала 215 человек, связанных с крупной скам-группой в области криптоинвестиций, которая обманула десятки тысяч жертв, нанеся убытки более чем на 325 млрд. корейских вон ($232 млн).
Отдел по расследованию экономических преступлений полицейского управления провинции Кёнгидо-Юг сообщил, что определил 12 основных членов из арестованных 215 человек. Среди 12 ключевых членов находится подозреваемый главарь, который управляет YouTube-каналом с более чем 620 000 подписчиками, а также другие руководители организации, ответственные за манипулирование ценами на токены, отмывание денег и другие преступления.
Скам работал в период с декабря 2021 года по март 2023 года. Инвесторов заманивали «частной продажей», основанной на предварительной информации о некотируемых криптовалютах, гарантирующих высокую доходность. Злоумышленники продали 28 различных видов мошеннических криптотокенов и выманили у людей $232 млн.
6 из 28 криптовалют были выпущены преступной группировкой самостоятельно по указанию предполагаемого главаря. Затем они получили листинг на иностранных биржах через брокеров, а их цены были сфальсифицированы оплачиваемыми командами маркет-мейкеров. Замаскированные под профессиональных трейдеров наемные продавцы посоветовали инвесторам продать свои квартиры и вложить в скам-токены все, что у них было, ради шанса изменить свою судьбу.
Изначально главарь сбежал в Австралию через Гонконг и Сингапур и лишь затем был был арестован. Полицейское управление Кёнгидо заявило, что запросило у суда разрешение на конфискацию обнаруженных при аресте около $34 млн, включая 22 BTC, которые главарь группы хранил в физическом кошельке.
Источник
Уникальность
