Киберполиция Украины прекратила незаконную деятельность 20 онлайн-обменников.
Как сообщается на официальном сайте Киберполиции – фигуранты создали сеть онлайн-обменников и предлагали услуги легализации и обналичивания средств, полученных незаконным путем. На протяжении 2 лет оборот сети составил около 42 миллионов долларов.
Сотрудники Департамента Киберполиции совместно с Главным Следственным Управлением, под процессуальным руководством ОГП, разоблачили противоправную деятельность группы лиц, которые организовали деятельность сети онлайн-обменников и предоставляли незаконные услуги.
Киберполиция установила, что действия совершали трое жителей Полтавской области. Фигуранты дела организовали преступную схему по предоставлению услуг по легализации финансовых средств, приобретенных преступным путем. А именно – средств, полученных от хакерских атак, распространения вредоносного ПО, украденных с банковских счетов иностранных компаний и граждан.
Также в список услуг входил обмен электронных валют, запрещенных в Украине.
Для предоставления вышеуказанных услуг, фигуранты создали сеть из 20 онлайн-обменников. Клиентов находили, размещая объявления на специализированных форумах в Даркнете. Установлено, что на протяжении 2018-2019 годов злоумышленники с помощью онлайн-сервисов совершили операций на сумму примерно 42 млн. долларов в нескольких криптовалютах.
Правоохранители провели обыски в офисах, а также по месту жительства фигурантов. В итоге – изъята компьютерная техника, оружие, боеприпасы и денежные средства в сумме более 200 тысяч долларов. Во время предварительного осмотра изъятой техники киберполицейские обнаружили цифровые доказательства преступной деятельности фигурантов.
По данному факту открыто уголовное дело по ч. 2 статье 200 (незаконные действия с документами для осуществления денежных переводов, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их производства) и ч. 2 статье 209 – легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) УКУ. Подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы.
"Перевод специально для mmgp.com" Источник: Сайт Киберполиции Украины
Как сообщается на официальном сайте Киберполиции – фигуранты создали сеть онлайн-обменников и предлагали услуги легализации и обналичивания средств, полученных незаконным путем. На протяжении 2 лет оборот сети составил около 42 миллионов долларов.
Сотрудники Департамента Киберполиции совместно с Главным Следственным Управлением, под процессуальным руководством ОГП, разоблачили противоправную деятельность группы лиц, которые организовали деятельность сети онлайн-обменников и предоставляли незаконные услуги.
Киберполиция установила, что действия совершали трое жителей Полтавской области. Фигуранты дела организовали преступную схему по предоставлению услуг по легализации финансовых средств, приобретенных преступным путем. А именно – средств, полученных от хакерских атак, распространения вредоносного ПО, украденных с банковских счетов иностранных компаний и граждан.
Также в список услуг входил обмен электронных валют, запрещенных в Украине.
Для предоставления вышеуказанных услуг, фигуранты создали сеть из 20 онлайн-обменников. Клиентов находили, размещая объявления на специализированных форумах в Даркнете. Установлено, что на протяжении 2018-2019 годов злоумышленники с помощью онлайн-сервисов совершили операций на сумму примерно 42 млн. долларов в нескольких криптовалютах.
Правоохранители провели обыски в офисах, а также по месту жительства фигурантов. В итоге – изъята компьютерная техника, оружие, боеприпасы и денежные средства в сумме более 200 тысяч долларов. Во время предварительного осмотра изъятой техники киберполицейские обнаружили цифровые доказательства преступной деятельности фигурантов.
По данному факту открыто уголовное дело по ч. 2 статье 200 (незаконные действия с документами для осуществления денежных переводов, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их производства) и ч. 2 статье 209 – легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) УКУ. Подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы.
"Перевод специально для mmgp.com" Источник: Сайт Киберполиции Украины
