В период с апреля 2019 года по июнь 2021 года китайские адреса криптовалюты отправили цифровых токенов на сумму более 2,2 миллиарда долларов на адреса, связанные с незаконной деятельностью, такой как мошенничество и операции в даркнете, согласно отчету платформы данных блокчейнов Chainalysis, опубликованному во вторник.
Эти адреса также получили 2 миллиарда долларов в криптовалюте из незаконных источников, что сделало Китай крупным игроком в преступлениях, связанных с цифровой валютой, добавил он. В отчете анализируется криптовалютная активность Китая на фоне репрессий со стороны правительства.
Однако объем транзакций в Китае с незаконными адресами резко упал за двухлетний период как в абсолютном выражении, так и по сравнению с другими странами, сообщает Chainalysis. В нем отмечается, что главной причиной является отсутствие крупномасштабных схем Понци, таких как мошенничество 2019 года с использованием криптовалютного кошелька и биржи PlusToken, созданной в Китае.
Пользователи и клиенты потеряли от 3 до 4 миллиардов долларов от мошенничества с PlusToken.
источник
уникальность
