Издание "Коммерсант" рассказало о челябинской группе кредитных мошенников, которые специализировались на получении банковских кредитов по поддельным паспортам.
Злоумышленники использовали поддельные паспорта официально работающих ИПешников, а также директоров бизнес-компаний, чтобы, во-первых, под этим "прикрытием" открывать счета в российских банках. Во-вторых, после открытия расчётных счетов в банках, они подавали онлайн-заявки на получение кредитов. И помимо этих преступлений, они занимались ещё и переводом денег, полученных от потерпевших в результате телефонных мошенничеств.
В полиции поведали историю, о том, как в мае прошлого года москвич после его обмана по телефону этими мошенниками перечислил на их счета 2,16 млн рублей. Он обратился в полицию и уже в июне 2024 года полиция смогла найти и задержать одного из участников этой ОПГ, который проживает в Челябинской области. В результате работы с ним следователей, было установлено, что он в этой группе искал россиян готовых за вознаграждение представляться чужими именами и открывать в банках счета по поддельным паспортам. В конце концов следователи вышли ещё на 4-х участников этой ОПГ и на днях они были задержаны. Сообщается, что против них было открыто 28 уголовных дел, которое сейчас объединили в одно дело по статье "Мошенничество". Само следствие против этих кредитных мошенников, которые заработали на обмане банков миллионы рублей пока ещё продолжается.
источник
уникальность
Реклама: ⚡ More-Ex: инвойсы, наличка, перестановки — просто напишите нам!
