Нацбанк обжаловал отмену штрафа в размере 95 млн грн для дочернего отделения
российского "Сбербанка" в Украине.
Украинский Нацбанк подал заявление на обжалование предыдущих решений украинских судов об отмене наложения штрафа в сумме 94 737 000 гривен на дочернее отделение российского "Сбербанка" в Украине Акционерное общество "Сбербанк". Штраф был наложен за рисковую деятельность в сфере финмониторинга и прочие нарушения, сообщают в пресс-службе главного украинского банка. Решение об отмене наложения штрафа суд первой инстанции принял еще в сентябре прошлого года, а в декабре того же года уже апелляционный суд оставил жалобу Нацбанка без удовлетворения.российского "Сбербанка" в Украине.
Все началось с того, что в конце 2018 года, НБУ наложил штрафные санкции на украинское дочернее отделение российского Сбера в указанной выше сумме, и письменно предупредил относительно повторных подобных действий в области финмониторинга. Штрафные санкции применены в основном за проведение крупных финансовых операций на общую сумму более 3 миллиардов гривен связанных с выдачей наличных средств со счетов клиентов-юридических лиц.
Еще одна причина наложения штрафа - это проведение финопераций заключающихся в расчетах банковскими карточками за границей в компаниях предоставляющие услуги азартных игр (казино) на общую сумму более 60 миллионов гривен.
После предъявления предыдущего акта проверки украинского Нацбанка в котором содержалась информация по фиксации рисковой деятельности украинского дочернего отделения российского банка, "Сбербанк" этот акт просто проигнорировал, изменил схему выдачи наличных средств и даже в несколько раз увеличил объемы операций, сообщили в пресс-службе Нацбанка.
По материалам: https://ubr.ua/finances/banking-sec...sh-po-shtrafu-sberbanka-na-95-mln-hrn-3890126
