НБУ, являющийся главным регулирующим органом Украины, обязал коммерческий банки документировать информацию о клиентах и их контрагентов, которые имеют связи с Россией.
Начиная с 16 марта 2023 года все украинские банки в обязательном порядке должны выявлять и документировать любую информацию о клиенте, если он имеет какие-либо связи с Россией, а после этого подавать собранные данные непосредственно в НБУ.
Регулятор убежден, что такая стратегия посодействует повышению прозрачности в отношении банковских клиентов, имеющих связи с РФ.
Это поможет выявить скрытое присутствие России на украинском рынке.
Источник
Уникальность
