Национальный банк Украины оштрафовал Креди Агриколь Банк и пять небанковских финансовых учреждений на общую сумму 2,4 млн грн за нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга, противодействия отмыванию доходов, финансированию терроризма и валютного регулирования.
В марте 2026 года Креди Агриколь Банк получил штраф в размере 300 тыс. грн. Причиной стало нарушение требований финансового мониторинга, в частности неисполнение обязанности остановить расходные операции по решению уполномоченного органа, а также действия, приведшие к прекращению обслуживания счета клиента, средства на котором были ранее заблокированы в установленном порядке.
Среди небанковских учреждений крупнейший штраф получил «ФК «Альянс капитал групп» — 1 млн грн за нарушения валютного законодательства. Компания отказала клиенту в проведении валютно-обменных операций с банкнотами, подлинность которых должна была быть подтверждена техническими средствами.
Компания «ФК «Герц» оштрафована на 612 тыс. грн за нарушения в сфере финансового мониторинга, включая недостатки в риск-ориентированном подходе, внутреннем контроле, проверке клиентов и хранении информации, а также неполное предоставление данных по запросам регулятора.
«ФК «Тайгер Инвест» получила штраф 400 тыс. грн за проведение валютно-обменных операций без надлежащего оформления и выдачи клиентам расчетных документов.
ЧАО «УФГ» оштрафовано на 85 тыс. грн за несвоевременное выявление и регистрацию операций, подлежащих финансовому мониторингу, а также за непредоставление уведомлений о пороговых операциях.
ООО «УПР» оштрафовано на 1,7 тыс. грн за нарушение сроков ответа на предписание Национального банка.
В регуляторе отмечают, что такие меры направлены на усиление контроля за соблюдением финансового законодательства и повышение прозрачности операций на рынке.
источник
уникальность
Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!
