SEC предъявила обвинения пяти организациям и трем лицам, связанным с мошенничеством с "разделкой свиней" с участием поддельных платформ NanoBit и CoinW6.
Схемы использовали социальные сети для обмана жертв с помощью инвестиционных мошенничеств.
SEC США подала жалобы на пять организаций и трех лиц, связанных с так называемыми мошенничествами с разделкой свиней в связи с предполагаемыми схемами с участием поддельных платформ NanoBit и CoinW6.
SEC обвиняет пять организаций в мошенничестве с "разделкой свиней"ю Эти платформы обманом заставили своих инвесторов инвестировать в них, маскируя организации под настоящие операции по торговле криптовалютой. Их жалобы были поданы SEC в окружные суды США по Восточному округу Нью-Йорка и Центральному округу Калифорнии.
По данным SEC, обе схемы использовали платформы социальных сетей WhatsApp, LinkedIn и Instagram для привлечения инвесторов. Мошенники совершили так называемую «мошенническую схему инвестиций в отношения», в которой жертв заставляли верить, что они инвестируют через надежные средства. Жертв обычно убеждали вкладывать большие суммы денег, после чего они обнаруживали, что их деньги украдены. Мошенничество с разделкой свиней — это мошенническая схема, в которой интернет-мошенники завоевывают доверие своих жертв обещаниями прибыльных инвестиций в поддельную цифровую валюту, и все, чего они хотят, — это незаконно присвоить активы инвесторов.
Мошенничество с инвестициями в социальных сетях нацелено на миллионы В случае с NanoBit три жителя США, Цзяцзе Лю, Фэй Ляо и Хуа Чжао, предположительно выдавали себя за финансовых профессионалов в группах WhatsApp. Лицам удалось обмануть не менее 18 инвесторов, вложив почти 1 миллион долларов в криптоактивы и фиатную валюту. Платформа, казалось бы, показывала инвесторам положительную прибыль, но никто не мог вывести средства, и вот так мошенники растворились в воздухе.
Вторая схема включала CoinW6 и работала аналогично, но имела более романтический оттенок. Используя социальные сети, мошенники выдавали себя за молодых специалистов и вовлекали по меньшей мере 11 жертв в романтические отношения. Убежденные после нескольких недель завоевания их доверия, они уговаривали своих жертв инвестировать в компанию, тем самым понеся убытки на общую сумму более 2,2 миллиона долларов.
Мошенники подделывали остатки на счетах и прибыль, чтобы заставить жертву инвестировать больше. ФБР заявило, что убытки от мошенничества с криптовалютами достигли рекордного максимума в 5,6 миллиарда долларов в прошлом году, из которых 4 миллиарда долларов были получены от мошенничества с разделкой свиней. SEC наращивает свои усилия совместно с другими регулирующими органами, чтобы попытаться бороться с растущей угрозой мошенничества, связанной с криптовалютами.
Оригинал
Уникальность
