История о криптомошенничестве в Денвере, штат Колорадо, привлекла внимание СМИ по всему миру. В центре дела оказались пастор Эли Регаладо и его жена Кейтлин, которых осудили за обман прихожан своей христианской общины. Особый интерес вызвала их нетрадиционная линия защиты.
Супруги создали токен INDXcoin и через биржу Kingdom Wealth Exchange обещали сотням людей высокую доходность при минимальных рисках. Схема действовала с середины 2022 года по апрель 2023-го, несмотря на предупреждения Управления по ценным бумагам Колорадо о ненадёжности актива.
Следствие установило, что деньги инвесторов тратились на роскошные покупки: автомобиль Range Rover, украшения, отдых и другие удовольствия. Регуляторы подчеркнули, что пара манипулировала доверием и религиозными убеждениями людей, используя их слабую осведомлённость о криптовалютах.
Эли Регаладо признался, что конвертировал криптовалюту в наличные, часть средств направил на налоги, а остальное — на «райское обустройство дома». Он уверял последователей, что владение токеном принесёт им чудеса. Комиссар по ценным бумагам Чан назвал этот случай примером «лжепророчества», а само дело — одним из первых крупных примеров криптомошенничества с религиозным подтекстом.
Ключевые выводы:
1. Обмануты были около 300 человек, в основном из христианской общины;
2. Надежность поддельного токена оценена отделом ценных бумаг на 0 из 10;
3. Дуэт тратил миллионы на предметы роскоши, используя религиозное влияние для завоевания доверия.
Этот случай является суровым напоминанием о потенциальных угрозах, таящихся на бурно развивающейся арене криптовалют и подчеркивает важность осведомленности и бдительности со стороны регулирующих органов, служа уроком о том, как можно злоупотреблять доверием и к каким ужасным последствиям это приводит.
Последнее редактирование модератором:
