Федеральная полиция Бразилии в четверг начала рейды на шести криптовалютных биржах в рамках расследования уклонения от уплаты налогов и отмывания денег с использованием криптовалют.
Согласно официальному отчету полиции в рамках операции «Колосс» проводимой совместно с бразильским налоговым органом, федеральная полиция выдала 101 ордер уголовным судом в Сан-Паулу. Среди них два ордера на арест и 37 ордеров на обыск и выемку.
Кроме того полиция распорядилась заморозить активы и ценные бумаги подследственных на сумму около $238 млн., а также арестовала нераскрытую сумму виртуальных активов, принадлежащих 28 биржам находящимся под следствием.
Расследование было основано на отчете проведенном финансовой разведкой Бразилии, в котором была обнаружена подозрительная банковская деятельность, связанная с торговлей криптовалютами. Предполагаемые преступления произошли в период с 2017 по 2021 год, но по данным бразильской полиции, они продолжаются.
Согласно официальному отчету полиции в рамках операции «Колосс» проводимой совместно с бразильским налоговым органом, федеральная полиция выдала 101 ордер уголовным судом в Сан-Паулу. Среди них два ордера на арест и 37 ордеров на обыск и выемку.
Кроме того полиция распорядилась заморозить активы и ценные бумаги подследственных на сумму около $238 млн., а также арестовала нераскрытую сумму виртуальных активов, принадлежащих 28 биржам находящимся под следствием.
Расследование было основано на отчете проведенном финансовой разведкой Бразилии, в котором была обнаружена подозрительная банковская деятельность, связанная с торговлей криптовалютами. Предполагаемые преступления произошли в период с 2017 по 2021 год, но по данным бразильской полиции, они продолжаются.
