В рамках, похоже, настоящего крестового похода против незаконных денежных операций власти Германии закрыли 47 криптовалютных бирж, которые, как считается, существовали исключительно в рамках каравана преступных деяний. Некоторые из этих бирж уже давно попадали в поле зрения регулирующих органов в связи с мошенническими схемами и деятельностью по отмыванию денег, прежде чем началось их закрытие.
Последние меры показывают, что Германия уделяет первостепенное внимание безопасности своего финансового рынка, особенно в новой экономике, такой как криптовалютное пространство. Регуляторы по всему миру в последнее время усилили борьбу с криптобиржами из-за предполагаемых связей этой индустрии с незаконными операциями.
Борьба с незаконным использованием криптовалют
Немецкий BKA возглавил операцию в сотрудничестве с другими правоохранительными органами со всего мира. Было установлено, что все 47 бирж работали без соответствующих лицензий, уклонялись от уплаты налогов и занимались отмыванием денег. Это произошло после ряда предупреждений и уведомлений со стороны немецкого агентства финансового регулирования BaFin в адрес различных нерегулируемых платформ.
С ростом популярности криптовалют мошенники стали не только выявлять подставные организации, но и определять подставных инвесторов, учитывая анонимность, которой могут похвастаться криптовалюты. Эти платформы были закрыты, чтобы остановить приток незаконных средств в криптовалютную сеть.
Действующая правовая база
Следует обратить внимание на положения о борьбе с отмыванием денег, полученных в результате торговли криптовалютами, а также на строгие правовые нормы в отношении обменного бизнеса в Германии. Эта страна задавала и продолжает задавать тон в регулировании криптоиндустрии, уделяя особое внимание вопросам прозрачности и подотчетности. Среди условий, которым должны соответствовать биржи, работающие в Германии, - лицензирование и соблюдение требований AML.
Эти правила являются одними из мер Европейского союза по сдерживанию использования цифровых активов, чтобы избежать ситуации, когда криптовалюты становятся игровой площадкой для злоумышленников. Операция по закрытию этих 47 бирж поддерживает аспект соблюдения нормативных требований, а также показывает готовность правительства взять закон в свои руки.
Влияние на криптовалютный рынок
Ожидается, что давление со стороны администрации распространится и на криптовалютную сферу. Инвесторы стали более осторожны с платформами, которые они выбирают для инвестирования, потому что в случае поимки их легко ассоциировать с преступниками. Эти биржи, как говорят, участвовали в «афере с разделкой свиней» - форме инвестиционного мошенничества, когда жертв заманивают в фальшивые инвестиционные возможности.
Эти биржи также были вовлечены в различные масштабные фишинговые аферы, в ходе которых информация пользователей компрометировалась и использовалась в незаконных целях. Закрытие бирж является мощным сигналом для пользователей, чтобы они приняли необходимые меры и проверили, являются ли сайты, которые они используют для торговли криптовалютами, законными и разрешенными законами соответствующей страны и международными законами, если таковые существуют в мире.
Наше мнение
Наконец, действия немецкого правительства по закрытию этих бирж - это знак надежды и предупреждение для других кибермошенников в мире криптовалют, но это также показывает, что плохие актеры остаются вечной угрозой. По мере того как криптовалюты входят в глобальный мейнстрим, регуляторам во всем мире необходимо продолжать совместную работу по борьбе с преступлениями. Подобные действия Германии открыли двери для других стран, чтобы принять аналогичную политику и сделать рынок более безопасным для инвесторов, заинтересованных в цифровых активах.
Предполагается, что количество незаконных операций будет сокращаться, поскольку в разных странах все чаще принимаются меры по закрытию криптовалютных бирж. Это, в свою очередь, поможет повысить доверие к криптовалютным рынкам, что приведет к увеличению объема реальных инвестиций в них и росту инноваций в области использования блокчейна.
Закрытие 47 подозрительных криптовалютных бирж - большой успех для немецкой полиции и финансовых регуляторов страны, а сотрудничество с другими странами должно стать хорошим примером для других государств в борьбе с преступлениями, связанными с криптовалютами.
Оригинал
Уникальность
