Домен инвестиционной группы BG Wealth Sharing, подозреваемой в создании криптовалютной схемы Понци на сумму $150 млн, был конфискован правоохранительными органами спустя несколько дней после предполагаемого обмана пользователей.
Ончейн-аналитик ZachXBT заявил, что связанные с группой «незаконные участники» пытались отмыть более $92 млн. в криптовалюте в период с 27 апреля по воскресенье, но он помог возглавить инициативу по заморозке более $41 млн, работая совместно с Tether, Binance, OKX и правоохранительными органами США.
Он также сказал, что схема, вероятно, несет ответственность за убытки, превышающие $150 млн, учитывая, что она функционирует с 2025 года.
По состоянию на среду на сайте BG Wealth Sharing отображается уведомление о том, что он был изъят правоохранительными органами США в рамках совместной операции Operation Level Up и Scam Center Strike Force.
Несколько регуляторов с 2025 года предупреждали, что BG Wealth Sharing является нелицензированной организацией и советовали проявлять осторожность. В апреле Центральный банк Самоа заявил, что это инвестиционный скам и посоветовал инвесторам избегать этой компании.
По данным властей, BG Wealth Sharing заявляла о предоставлении консультаций по торговле криптовалютами, активно рекламировалась в социальных сетях и предлагала «ежедневные возможности получения прибыли», реферальные комиссии, бонусы в зависимости от ранга и ежедневную доходность от 1,3% до 2,6%.
Источник
Уникальность
Реклама: 🔥 Хочешь получить Telegram Premium и стать гуру Polymarket? Кликай сюда!
