37-летняя жительница Твери проворачивала махинации с банковскими и сим-картами, а также оформляла себя в качестве незаконного юрлица.
Почти 2 года тому назад, она нашла объявление об этой подработке в мессенджере Telegram. Злоумышленники предлагали желающим за деньги заняться покупкой и перепродажей банковских дебетовых карт. Также предлагалось покупать и перепродавать сим-карты и ещё оформлять себя в качестве юридических лиц, то есть это был полный набор незаконных действий, за который обещали платить от 5 000 и до 40 000 рублей.
Однако даму ничуть не смутили эти "коммерческие" предложения и уже вскоре она оформила сначала новую симку, а затем и новую дебетовку в банке и привязала свой банкинг к этой симке. Попутно она нашла ещё 3-х человек, которые искали "легкий заработок" и они были согласны тоже оформить новые банковские карты для последующей перепродажи, причём непонятно кому.
Позже эта дама купила 3 новых карты у согласившихся на эту аферу подельников и вместе со своей картой отправила через сервис СДЭК заказчикам в другой регион РФ. Получив заказ, мошенники-заказчики перевели этой тверянке 30 000 рублей и часть этих денег они разделила среди своей троицы подельников.
Но видимо позже информация об истинных владельцах этих карт попала из банка в руки полиции и скорее всего, это произошло уже после незаконных действий мошенников с этими банковскими картами чужих людей. Против неё открыли дело по статье 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей" и помимо махинаций с картами её также подозревают в регистрации 2-х ООО без цели фактического осуществления коммерческой деятельности. СМИ пишут, что следствие против этой "карточной королевы", сейчас в полном разгаре...
источник
уникальность
Реклама: ⚡ More-Ex: инвойсы, наличка, перестановки — просто напишите нам!
Последнее редактирование:
