Российская крипто-платформа Suex обвиняется в отмывании $160 млн

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в эту среду выдвинуло обвинения российской OTC-платформе Suex.

По данным издания The Block, биржа Suex зарегистрирована в Праге, но ее главные офисы размещаются в Москве и Санкт-Петербурге. Власти США утверждают, что через Suex отмывались в общей сложности $160 млн через биткоин. Средства якобы принадлежали мошенникам и руководству ныне несуществующей биржи BTC-e.

Расследованием Suex занимались специалисты компании Chainalysis. По их данным, с 2018 года через Suex было отмыто более $160 млн в биткоине. Клиентами платформы являлись создатели финансовых пирамид, небольших криптобирж, майнеры и пользователи даркнета.

Suex набирала обороты из-за того, что предоставляла возможность не только анонимно покупать и продавать BTC, ETH, USDT, но и получать прибыль в размере от 0,1 до 0,5 % за обмены криптовалют.

Источник
Уникальность

 

[Kill33.Rus]

Ну так кто бы сомневался )

Такая отличная возможность ... глупо было бы не воспользоваться )
Вот и пользовались .

 

[eryoma]

Вот интересно, регистрация в Праге, а биржу посчитали как российскую. Только потому, что у нее офисы в России? Получается что иностранным компаниям нельзя открывать свои офисы? Иначе ее (компанию) сразу припишут к российским?
а власти США не хотят посчитать СКОЛЬКО было "отмыто" средств через из биржи? или своих не видно.

 

[Alcest]

или своих не видно

О своих конечно умалчивают.
Отношения США и РФ - это сложная и очень долгая тема для дискуссий )