Служба по борьбе с серьёзными мошенничествами Великобритании (SFO) провела обыски в Херн-Хилле и Брэдфорде и арестовала двух мужчин, связанных с исчезновением инвестиций в Basis Markets. Проект, запущенный в конце 2021 года, привлёк $28 млн, после чего прекратил работу и не вернул средства инвесторам. Подозреваемые, мужчины в возрасте 30 и 40 лет, обвиняются в мошенничестве и отмывании денег.
Basis Markets позиционировал себя как децентрализованный хедж-фонд с обещанными доходами от арбитражных стратегий. Проект продавал NFT и токены BASIS, обещая держателям долю прибыли и права управления, но средства переводились прямо на личные кошельки основателей, а не в казну проекта. К середине 2022 года Basis Markets прекратил операции, оставив инвесторов без возврата вложений.
SFO отмечает, что это первое крупное расследование в области криптовалют, демонстрирующее усиление контроля за высокорисковыми цифровыми схемами в Великобритании.
по материалам
уникальность