Служба контроля за санкциями министерства финансов США, управление по контролю за иностранными активами (OFAC), внесло в черный список биткоин адрес и эфира, которые связывает с уклонением от санкций.
Согласно пресс-релизу, Игорь Зименков и его сын Джонатан входят в широкую сеть физических и юридических лиц, которые пытались продать оборонную технику правительствам третьих стран. По данным OFAC, гражданин России, Джонатан Зименков был привязан к двум адресам, которые в свою очередь были связаны как с его отцом, так и с Рособоронэкспорт. Компания является посредником России в экспорте вооружений.
«В рамках этих усилий Игорь и Джонатан Зименковы вели прямую переписку с российскими оборонными компаниями находящимися под санкциями. Кроме того, они участвовали в нескольких сделках по российской кибербезопасности и продаже вертолетов за границу, а также напрямую взаимодействовали с потенциальными клиентами Рособоронэкспорта, чтобы обеспечить продажу российской военной техники», — говорится в пресс-релизе OFAC.
Ни биткоин, ни эфирный адрес не отображали никакой криптовалюты. Биткоин - адрес, который не содержал более 0,01 BTC (стоимостью около $230), в последний раз использовался в декабре 2022 года. Через эфирный адрес прошло более 5400 ETH, но он не был активен почти год.
Возможно, что более интересно, на эфирный адрес поступали средства с другого адреса, который криптоаналитическая компания Arkham Intelligence определила, как большой кошелек, который очень активно участвовал во внебиржевых торгах в ноябре. На этот адрес поступали средства от Alameda Research, ныне несуществующей торговой компании, основанной создателем FTX, Сэмом Бэнкманом-Фридом.
Согласно пресс-релизу, Игорь Зименков и его сын Джонатан входят в широкую сеть физических и юридических лиц, которые пытались продать оборонную технику правительствам третьих стран. По данным OFAC, гражданин России, Джонатан Зименков был привязан к двум адресам, которые в свою очередь были связаны как с его отцом, так и с Рособоронэкспорт. Компания является посредником России в экспорте вооружений.
«В рамках этих усилий Игорь и Джонатан Зименковы вели прямую переписку с российскими оборонными компаниями находящимися под санкциями. Кроме того, они участвовали в нескольких сделках по российской кибербезопасности и продаже вертолетов за границу, а также напрямую взаимодействовали с потенциальными клиентами Рособоронэкспорта, чтобы обеспечить продажу российской военной техники», — говорится в пресс-релизе OFAC.
Ни биткоин, ни эфирный адрес не отображали никакой криптовалюты. Биткоин - адрес, который не содержал более 0,01 BTC (стоимостью около $230), в последний раз использовался в декабре 2022 года. Через эфирный адрес прошло более 5400 ETH, но он не был активен почти год.
Возможно, что более интересно, на эфирный адрес поступали средства с другого адреса, который криптоаналитическая компания Arkham Intelligence определила, как большой кошелек, который очень активно участвовал во внебиржевых торгах в ноябре. На этот адрес поступали средства от Alameda Research, ныне несуществующей торговой компании, основанной создателем FTX, Сэмом Бэнкманом-Фридом.
