Центральный банк Аргентины (BCRA) начал расследование в отношении девяти финтех-компаний, которые предлагали несанкционированное финансовое посредничество с помощью криптоактивов.
В заявлении BCRA говорится, что компании конвертировали депозиты в криптоактивы и они использовались как для финансирования инвестиций, так и для потребительского финансирования. BCRA не называет имена компаний, в отношении которых ведется расследование. Представитель банка сообщил, что центральный банк находится в процессе уведомления компаний и этот процесс завершится к концу следующей недели.
Представитель банка заявил, что эти компании предлагали пользователям проценты за депонирование криптовалют. Благодаря закону о финансовых организациях BCRA имеет право требовать информацию, когда лицо или компания подозреваются в выполнении задач финансового посредничества. Банк может выдать директиву о немедленном и окончательном прекращении деятельности фирмы и применить санкции.
Если в ходе расследования будут обнаружены доказательства несанкционированного финансового посредничества, BCRA возбудит уголовное дело на основании статьи 310 Уголовного кодекса Аргентины, которая предусматривает тюремное заключение сроком от одного до четырех лет, штрафы в размере от двух до шести раз превышающие сумму транзакций и лишение права работы в Аргентине на срок до шести лет.
Источник
Уникальность 100%
