Через Британские банки было отмыто 740 миллионов долларов, криминального происхождения из России, сообщает Гардиан.
Банки HSBC, the Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays, Coutts, базирующиеся в Великобритании и их многочисленные филиалы, по заверению Гардиан знали о криминальном прошлом денег, но не остановили подозрительные денежные операции.
Гардиан задался вопросом как все это работает и кому это выгодно?
Документы, которые попали в распоряжение Гардиан, показывают, что по крайней мере 20 миллиардов долларов было вывезено из России за период с 2010 по 2014 годы, но реальная цифра может составлять 80 миллиардов долларов и выше.
Один из высокопоставленных сотрудников, причастных к расследованию, заявил, что деньги из России были “явно украдены или криминального происхождения”.
Следователи до сих пор пытаются выявить богатых и политически влиятельных россиян, причастных к отмыванию средств. По их оценке была задействована группа около 500 человек. Среди них были олигархи, московские банкиры, люди, работающие на ФСБ или с ней связанные.
Игорь Путин, двоюродный брат президента России, Владимира, занимал высокий пост в одном из московских банков, замешенных в отмывании.
Компании, зарегистрированные в Великобритании сыграли важную роль в схеме обналичивания денег. Реальные владельцы большинства таких фирм до сих пор остаются неизвестными из-за анонимности, используемой в оффшорном законодательстве.
Банковская информация о сомнительных сделках была передана журналистам "Новой Газеты" от анонимных источников, которые ее предоставии Гардиан и 32 другим медиа изданиям. Документы включают информацию о 70 000 банковских переводах, 1920 из которых прошли через банки Великобритании и 373 через банки США. Это часть доказательств, собранных при проведении трехлетнего расследования по отмыванию денег, проводимых полицией Латвии и Молдовы. Раскрыты преступные схемы по отмыванию миллиардов долларов криминальных денег из России, проходящих через счета в Латвии и Молдове. Данный след привел следователей к преступному сообществу, которое создавало фирмы, большинство из которых было зарегистрировано в регистрационной палате Лондона. После проведенных проверок большая часть фирм была закрыта.
Документы показывают, что через банки Великобритании и их филиалы в других странах было отмыто более 738.1 миллионов долларов.
Банки сообщают, что они делают все возможное для предотвращения отмывания денежных средств, но из-за большого объема сделок и денежных переводов сделать это крайне сложно.
Через банк HSBC было отмыто 545.3 миллионов долларов наличными, которые потом ушли в их филиал в Гонконге. Через the Royal Bank of Scotland, который на 71% принадлежит правительству Великобритании было отмыто 113,1 миллиона долларов. В банке Coutts, которым пользуется королева и принадлежит компании RBS, отмыто 32.8 миллионов долларов, через офис в Цюрихе, Швейцария. Банк Coutts за отмывание денежных средств был оштрафован регулятором.
Другие банки участвующие в отмывании средств: Barclays, NatWest, Lloyds. NatWest – также принадлежит RBS. Через эти банки было отмыто 1.1 миллионов долларов.
Источник
https://www.theguardian.com/world/2...-hindering-uk-money-laundering-investigations
Перевод специально для MMGP.COM
Вложения
-
bank1.png
