42-летний заключенный, который отбывает наказание в колонии Липецкой области смог удалённо (с помощью мессенджеров) организовать хищение крупных средств с банковских счетов бизнесменов.
Эта история началась в мае 2023 года когда этот заключенный решил украсть деньги другого сидельца, правда непростого, а серьёзного бизнесмена Егорова - владельца стройкомпании из Красноярска, который на тот момент ещё сидел в красноярском СИЗО по обвинению в мошенничестве на сумму 390 млн рублей при строительстве местной школы. Откуда липецкий заключенный узнал о далёком красноярском бизнесмене - не уточняется и может быть они пересекались где-то ранее. Задумано - сделано и себе в помощь этот зэк призвал ещё двух сообщников.
Один из сообщников, а именно 50-летний мужчина, видимо был похож внешне на красноярского бизнесмена, поэтому он просто заказал себе "левый" паспорт сидевшего на тот момент красноярца, прилетел из Москвы и явился с этим паспортом в один из красноярских салонов связи, где написал заявление об утере симки и получил её дубликат. После этого он смог зайти в мобильный банкинг красноярца (между прочим, VIP-клиента неназванного банка РФ) и перевёл 81 млн рублей на счета дропперов. Затем часть похищенных средств эта банда обменяла на крипту, а на другую часть, они купили электронику и дорогие шубы.
СМИ пишут, что в банке бизнесмена Егорова сотрудники успели "опомниться" и заблокировали проведение операций по обналичиванию ещё 17 млн рублей похищенных у бизнесмена, но общий ущерб Егорову составил 97 млн рублей. После этого, в июле 2023 года, повторим, неназванный российский банк наконец написал заявление в полицию, что со счёта их VIP-клиента было похищено под 100 млн рублей. В полиции возбудили дело по 158 статье УК РФ "Кража в особо крупном размере" и стали искать членов этой ОПГ
Ну и найдя их - задержали, а во время следствия следователи вышли на ещё одну крупную кражу чужих средств со счёта. В тот раз эта банда "ошкурила" другого бизнесмена на деньги - из Башкирии и на целых 53 млн рублей! Только в данном случае башкирский бизнесмен не сидел в СИЗО, а был дома под домашним арестом. И видимо там тоже была схема с поддельным паспортом и получением дубликата симки в местном салоне связи.
А сам организатор этих краж - 42-летний Тимофей Шугаев, ещё летом 2022 года получил "хороший опыт" в другой подобной ОПГ, которая похитила средства в размере более 30 млн рублей у замглавы Росприроднадзора и экс-префекта Москвы Олега Митволя. Схема всё та же - "левый" паспорт, симка и можно сказать, что ловкость ума, ведь этот ж надо было ещё додуматься провернуть эти новые схемы хищения по-новой и откуда? Из зоны!
Можно добавить, что никто из задержанных по этим делам выше свою вину так и не признал, но суд над нами пройдёт в липецком Ельце.
источник
уникальность
Реклама: ⚡ More-Ex: инвойсы, наличка, перестановки — просто напишите нам!
Последнее редактирование:
