Ответ для белорусов: Насколько мне известно, банки работающие в РБ, по факту снятия наличности с карты другого банка в своих банкоматах, и отделениях (получение денежных переводов) - отчитываются перед контролирующими органами, которые отслеживают объёмы и динамику, и при острой необходимости ( уклонение от налогов, получение подозрительных денег...) могут выдать данные клиента ( для банкоматов - записи видеонаблюдения, логи операций; для отделений - имеющиеся у них данные. Будьте осторожны!