10 мая 2024 года криптобиржи Binance и KuCoin получили одобрение от отдела финансовой разведки Индии (FIU) на возобновление своей деятельности в стране. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на документы ведомства.
KuCoin уже выплатила штраф в размере $41 000, в то время как сумма штрафа для Binance еще не установлена.
"Бинанс зарегистрирована в FIU, но процесс выполнения требований еще не завершен. Перед нами стоит задача определить размер штрафа и слушания по этому вопросу все еще продолжаются," - пояснил управляющий ведомства, Вивек Агарвал.
Среди других компаний, которые ранее привлекли внимание FIU, включены такие игроки рынка цифровых активов, как Binance, Kucoin, Kraken, Huobi, Bitfinex, Bitstamp, MEXC Global, Gate.io и Bittrex.
Источник также сообщает, что Kraken и Gate.io, попавшие под санкции, ведут переговоры с регулятором, тогда как Bitstamp представил план выхода с индийского рынка.
В конце декабря 2023 года Резервный банк Индии выразил сомнения относительно возможной интеграции криптовалют в финансовую систему страны, заявив, что они не обладают экономическим потенциалом и представляют угрозу макроэкономической стабильности.
В следующие несколько дней индийское отделение финансовой разведки обвинило 9 международных бирж в работе без соответствующей лицензии. Индийские пользователи также сообщили, что приложения некоторых централизованных бирж были удалены из AppStore и Google Play.
Binance обратилась к властям с просьбой снять блокировку, но ей в этом было отказано. Правительство отметило, что компания должна соблюдать закон "О противодействии отмыванию денег" (PMLA).
По неподтвержденной информации, Binance согласилась заплатить $2 млн для завершения процесса регистрации в FIU.
источник
уникальность
